北京市天智航诊疗科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：688277股票简称：天智航公示序号：2024-028
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月27日
（二）股东会举办地点：北京海淀区建枫路（南伸）北京中关村西三旗金隅科技园区8号楼2栋楼北京市天智航诊疗科技发展有限公司会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长张送根先生组织，采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，以现场融合通信方式参加9人；
2、企业在位公司监事3人，以现场融合通信方式参加3人；
3、董事长助理黄军辉出席了本次会议；高管人员刘铁昌、黄志敢、齐敏出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司＜2023年度董事会工作报告＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司＜2023年度监事会工作报告＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司＜2023年度独立董事述职报告＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司＜2023年度财务决算报告＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司＜2024年度财务预算报告＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司＜2023年度利润分配预案＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.01提案名字：确定企业是否满足以小额诉讼程序向特定对象发行新股标准
决议结论：根据
决议状况：
9.02提案名字：发行新股的类型、颜值
决议结论：根据
决议状况：
9.03提案名字：交易方式及发行日期
决议结论：根据
决议状况：
9.04提案名字：发行对象及向股东配股安排
决议结论：根据
决议状况：
9.05提案名字：定价基准日、发行价和定价政策
决议结论：根据
决议状况：
9.06提案名字：发行量
决议结论：根据
决议状况：
9.07提案名字：限售期
决议结论：根据
决议状况：
9.08提案名字：募集资金用途
决议结论：根据
决议状况：
9.09提案名字：个股上市地点
决议结论：根据
决议状况：
9.10提案名字：授权许可股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股的相关事宜
决议结论：根据
决议状况：
9.11提案名字：决定有效期限
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）累积投票提案决议状况
11.00《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
1、提案9归属于特别决议提案，已获得此次出席股东大会或股东委托代理人持有投票权
的三分之二以上利用；
2、提案9涉及到对有关项下子提议的逐一决议，都已获此次出席股东大会股东或股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据；
3、提案7、8、9、10对中小股东展开了独立记票；
4、出席本次会议并行使表决权股东张送根、北京市智汇聚创投资合伙企业（有限合伙企业）、智谷德创（天津市）科技中心（有限合伙企业）、徐进、齐敏对此提案8回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京德恒法律事务所
侓师：杨兴辉、张鼎城
2、律师见证结果建议：
公司本次大会的集结、举办程序流程、当场出席本次会议的人员以及此次会议的召集人的主体资格、此次会议的提案及其决议程序流程、表决结果均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议根据的决议真实有效。
特此公告。
北京市天智航诊疗科技发展有限公司股东会
2024年6月28日
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