广西省华锡稀有金属有限责任公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：600301股票简称：华锡有色板块公示序号：2024-047
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月24日
(二)股东会举办地点：广西自治区南宁市良庆区体强路12号广西北部湾国际航运中心A座9楼2号会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总蔡勇老先生上台演讲，大会采取现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，会议的召开及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加6人，执行董事吴乐文先生、胡明振老先生由于工作原因休假；
2、企业在位公司监事5人，参加2人，监事长陆春华老先生，公司监事何典治老先生、李有仁老先生由于工作原因休假；
3、企业董事长助理孙国权老先生参加本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关广西省华锡稀有金属有限责任公司现金收购广西省佛子矿业有限公司100%股份暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关广西省华锡稀有金属有限责任公司调节2024年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关广西省华锡稀有金属有限责任公司聘任2024年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会共决议3项提案，3项提案均是普通决议提案，早已列席会议公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的二分之一之上根据；在其中，第1、2项提案关系公司股东北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司、广西省华锡集团有限责任公司回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（南宁市）公司
侓师：覃锦、刘卓昀
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和表决结果真实有效。
特此公告。
广西省华锡稀有金属有限责任公司
股东会
2024年6月25日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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