山东平高电气有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：600312股票简称：平高电气公示序号：2024-002
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年01月16日
(二)股东会举办地点：山东平高电气有限责任公司总部
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议的召开及提案决议真实有效。会议由董事会集结，老总李俊涛上台演讲。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理刘湘意列席会议；财务主管、总法律顾问李亚军，副总经理刘刚、李显华列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订企业《章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订企业《独立董事制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订企业《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订企业《关联交易管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关预估企业2024年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于变更董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案5涉及到关联方交易，关系公司股东我国电力装备投资有限公司回避表决。
依据表决结果，本次股东大会全部提案均获得根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京众天法律事务所
侓师：王半牧、鞠慧颖
2、律师见证结果建议：
众天律师认为，企业本次股东大会的集结和举办程序流程、参加本次股东大会工作的人员资质和召集人资质、本次股东大会的表决流程和表决结果等事项均符合法律、政策法规、规章制度、其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会真实有效。
特此公告。
山东平高电气有限责任公司
股东会
2024年1月17日
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