天津悠悠日用品有限责任公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
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证券代码：001206股票简称：依依股份公示序号：2024-001
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有看到否定提案的现象；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过决议的状况。
一、召开和出席的状况
1、召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年1月15日在下午14:00。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年1月15日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年1月15日9:15-15:00阶段的任意时间。
2、召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。
3、召开地址：天津市西青区张家窝镇工业园区天津悠悠日用品有限责任公司会议厅。
4、会议召集人：企业第三届董事会。
5、会议主持：董事长高福忠老先生。
6、此次会议的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程等要求。
7、大会参加状况
依据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专户里的股权不享有股东会投票权。截止到除权日，公司总股本为184,893,808股，企业通过复购专用型股票账户以集中竞价交易方式总计回购公司股份1,907,787股，在预估股东会有投票权总股权时已经扣除复购专用型证劵账户中的回购股份。
（1）出席会议的整体情况：此次会议现场参加和网络参加股东和股东代表共12人，代表公司有投票权股权值为104,192,927股，占公司总有投票权股权总量的56.9404%。
（2）现场会议参加状况：当场参加本次股东大会股东和股东代表共8人，代表公司有投票权股权值为104,140,531股，占公司总有投票权股权总量的56.9117%。
（3）网上投票状况：利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件开展网上投票股东（或委托代理人）共4人，代表公司有投票权股权值为52,396股，占公司总有投票权股权总量的0.0286%。
（4）中小股东参加状况：参与本次股东大会的中小投资者（或委托代理人）共4人，代表公司有投票权股权值为52,396股，占公司总有投票权股权总量的0.0286%。在其中当场参加0人，代表公司有投票权股权值为0股，占公司总有投票权股权总量的0.0000%；根据网上投票4人，代表公司有投票权股权值为52,396股，占公司总有投票权股权总量的0.0286%。
（5）进行现场和通讯相结合的参加或出席本次股东大会的有关人员包含公司的董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的见证侓师。
二、提案决议表决状况
本次股东大会采用现场记名投票和网上投票相结合的，审议通过了下列提案：
1、表决通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：允许104,152,135股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9609%；抵制40,792股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0391%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东表决结果为：允许11,604股，占列席会议中小投资者所持有效决议股份的22.1467%；抵制40,792股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的77.8533%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%。
2、表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：允许104,152,135股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9609%；抵制40,792股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0391%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东表决结果为：允许11,604股，占列席会议中小投资者所持有效决议股份的22.1467%；抵制40,792股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的77.8533%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：天津市金诺法律事务所。
2、印证侓师：王小静、李瑞雪。
3、总结性建议：综上所述，本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、召集人资质、决议程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定，企业本次股东大会决定真实有效。
四、备查簿文档
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津悠悠日用品有限责任公司
股东会
2024年1月16日
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