安徽省华恒生物科技发展有限公司 关于调整股东会专门委员会的通知
2.1W
证券代码：688639股票简称：华恒生物公示序号：2024-030
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
安徽省华恒生物科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年6月14日举办第四届董事会第十二次大会，审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》，现就详细情况公告如下：
为进一步完善公司治理，融入公司战略规划必须，提高企业在环境、社会公司治理结构（ESG）层面的管理水平，增强公司竞争优势，认真履行公司社会责任，提升安全风险管理能力，促进公司的可持续发展。公司拟构建ESG整治架构设计，并把股东会下设的“战略委员会”改名为“战略与ESG联合会”，《公司章程》做相应改动，变更后的第四届董事会各专门委员会构成工作的人员不会改变，详情如下：
战略与ESG联合会：郭恒华（召集人）、张学礼、WANGFUCAI(王富才)；
审计委员会：张奇峰（召集人）、吴林、郭恒平；
候选人、薪酬与考核委员会：吴林（召集人）、WANGFUCAI(王富才)、樊义。
特此公告。
安徽省华恒生物科技发展有限公司股东会
2024年6月15日
证券代码：688639股票简称：华恒生物公示序号：2024-031
安徽省华恒生物科技发展有限公司
有关2023年年度股东大会
撤销一部分提案并提高临时性提议的通知
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、股东会相关情况
1.原股东会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2.原股东会举办时间：2024年6月25日
3.原股东会除权日：
二、撤销一部分提案并提高临时性提议的情况说明
（一）撤销提案的解释
1.撤销提案名字
2.撤销提案缘故
为进一步完善公司治理，融入公司战略规划必须，提高企业在环境、社会公司治理结构（ESG）层面的管理水平，增强公司竞争优势，认真履行公司社会责任，提升安全风险管理能力，促进公司的可持续发展。公司拟构建ESG整治架构设计，并把股东会下设的“战略委员会”改名为“战略与ESG联合会”，运营公司ESG工作中，相对应对该《公司章程》中有关股东会专门委员会设定一部分作出修定。
由于在原有提交公司2023年年度股东大会决议的《公司章程》的前提下，《公司章程》内容发生了进一步调整，为提升决策效率，故撤销原拟递交2023年年度股东大会决议的《关于修改＜公司章程＞的议案》。
（二）提升临时性提议的情况说明
1.提案人：郭恒华
2.提议程序流程表明
企业已经在2024年6月4日公告了股东会举办通告，独立拥有19.80%股份的股东郭恒华女性于2024年6月14日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会。股东会依照《上市公司股东大会规则》等相关规定，现予以公告。
3.临时性提议具体内容
公司在2024年6月14日举办第四届董事会第十二次大会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，允许依据“战略与ESG联合会”设置与岗位职责调节，相对应对该《公司章程》中有关股东会专门委员会设定一部分作出修定，具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公示序号：2024-032）。独立持有公司19.80%股份的股东郭恒华女性建议，报请提升上述情况《关于修订＜公司章程＞的议案》至2023年年度股东大会决议。
三、除了以上撤销提案并提高临时性提议事宜外，于2024年6月4日公告原股东大会通知其他事宜不会改变。
四、撤销提案并提高临时性提议后股东会的有关情况。
1.现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2024年6月25日14点00分
举办地址：合肥市高新区长安路197号企业A1会议厅
2.网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年6月25日
至2024年6月25日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
3.除权日
原通知股东会除权日不会改变。
4.股东会提案和网络投票股东类型
注：本次股东大会也将征求独董2023年度个人工作总结
1、表明各提案已披露时间和公布新闻媒体
此次提交股东大会审议的议案1至提案9，提案11、提案12已经公司第四届董事会第十次会议及第四届职工监事第八次会议审议通过，提案10已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，有关的通知已分别在2024年4月22日、2024年6月15日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布，以上会议资料将在2023年年度股东大会召开以前上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)给予公布。
2、特别决议提案：提案10、12
3、对中小股东独立记票的议案：提案5、6、7、9、12
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
涉及到优先股参加决议的议案：无
特此公告。
安徽省华恒生物科技发展有限公司股东会
2024年6月15日
配件1：授权书
授权书
安徽省华恒生物科技发展有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年6月25日举行的贵司2023年年度股东大会，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人股东账户号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
证券代码:688639股票简称:华恒生物公示序号:2024-032
安徽省华恒生物科技发展有限公司
关于修订《公司章程》的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
安徽省华恒生物科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年4月19日举办第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，依据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，融合公司前期因执行资本公积转增股本、实施股权激励所导致的总股本转变的具体情况，对《公司章程》的相关条款展开了修订。为进一步完善公司治理，提高企业在环境、社会公司治理结构（ESG）层面的管理水平，经公司2024年6月14日举办第四届董事会第十二次会议审议，已通过《关于调整董事会专门委员会的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》，拟向股东会下设的“战略委员会”改名为“战略与ESG联合会”，并且对《公司章程》做相应改动，新修订《公司章程》尚要递交企业2023年年度股东大会决议。现将有关事项公告如下：
一、修定《公司章程》的现象
关键修定具体内容如下：
除了上述条文外，《公司章程》中的某些条款内容保持一致，条文编号相对应作出调整，此次规章修定事宜尚要递交企业2023年年度股东大会进行审议。新修订《公司章程》全篇同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽省华恒生物科技发展有限公司股东会
2024年6月15日
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