山西焦煤电力能源集团有限公司 有关董事长辞职暨举荐执行董事 暂代董事长职责的通知
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证券代码：000983 股票简称：山西焦煤公示序号：2024-029
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山西焦煤电力能源集团有限公司（下称“企业”）股东会接到老总赵建泽老先生提交的书面辞职报告。赵建泽老先生由于工作变动原因，申请辞去企业第九届董事会老总、执行董事、战略规划委员会主任委员、委员会和提名委员会委员职务。赵建泽老先生辞掉以上职位后，没有在公司及企业的子公司出任任何职务。截至本公告披露日，赵建泽老先生未持有企业股票。
依据中华共和国《公司法》、《证券法》等法律及《公司章程》相关规定，赵建泽先生离职未导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，该辞职申请自送到董事会之日起起效。赵建泽先生离职也不会影响企业的正常生产经营。
由于新一任董事长的竞选有待通过对应的法定条件，为确保董事会正常运转及企业决策顺利进行，依据《公司章程》的有关规定，企业全体董事一同举荐执行董事樊大宏老先生代为履行董事长及董事会战略规划委员会主任委员和提名委员会委员会岗位职责，暂代责任的期限自举荐之日起止股东会投票选举新一任老总之日止。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，及时完成董事、董事长的竞选及战略规划委员会委员、主委和提名委员会委员会的改选等相关工作。
赵建泽老先生在担任董事长、执行董事、战略规划委员会主任委员、委员会和提名委员会委员职务期内，尽职尽责，忠诚勤恳执行各类岗位职责，董事会对赵建泽先生为公司身心健康、平稳、高质量发展的所作出的贡献诚挚的感谢！
特此公告。
山西焦煤电力能源集团有限公司
股东会
2024年6月12日
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