天津海泰高新科技发展股份有限公司 2023年度股东大会决定公示
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证券代码：600082股票简称：海泰发展公示序号：2024-011
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月30日
(二)股东会举办地点：天津新技术性产业园华苑产业园区海泰西路18号天津海泰高新科技发展股份有限公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，采用现场投票和网上投票相结合的决议，现场会议由董事长刘超老先生组织。大会集结、举办及表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，监事长赵宇老先生由于工作原因无法出席本次会议；
3、董事长助理天后女性列席会议；企业整体管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2023年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2023年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2023年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2023年度利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《2023年年度报告及其摘要》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2024年度申请综合授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于审批2024年度担保额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于2024年度竞拍土地使用权及相关授权的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案7《关于审批2024年度担保额度的议案》为特别决议议案，得到合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会公证的法律事务所：北京市东卫（天津市）法律事务所
侓师：张晓、吕杨
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议得到的结果真实有效。
四、备查簿文件名称
1、《北京东卫（天津）律师事务所关于天津海泰科技发展股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书》
2、《天津海泰科技发展股份有限公司2023年度股东大会决议》
特此公告
天津海泰高新科技发展股份有限公司
股东会
2024年5月31日
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