烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024年股权激励计划 第一次持有者会议决议公示
2.3W
证券代码：688002股票简称：睿创微纳公示序号：2024-045
可转债编码：118030可转债通称：睿创可转债
本公司董事会及除马宏老先生之外全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、持有者会议召开情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司（下称“企业”）2024年股权激励计划（下称“本持股计划”或“本股权激励计划”）第一次持有者大会于2024年5月27日以现场融合通信方式举办。本次会议由企业董事长助理黄艳女性组织，出席本次会议的持有者241人，意味着本持股计划市场份额2050万分，占本持股计划总金额的100%。此次会议的集结、举办、决议程序符合本持股计划的有关规定。
二、持有者会议审议状况
（一）表决通过《关于设立烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为促进股权激励计划平时管理的效率，依据《烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划》和《烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，允许开设2024年股权激励计划管委会，作为本股权激励计划的日常监管与管理机构。管委会对该股权激励计划持有者大会承担，意味着持有者行使股东权利。本股权激励计划管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名。
决议状况：允许2050万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额数量0%。
（二）表决通过《关于选举烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
竞选王垣女性、盛梅女士、赵慧女性为根本股权激励计划管理方法委员会委员，任职期和本股权激励计划的持有期一致。
决议状况：允许2050万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额数量0%。
同一天，公司召开本股权激励计划管委会第一次会议，竞选王垣女性为根本股权激励计划管理方法委员会主任，任职期和本股权激励计划的持有期一致。
（三）表决通过《关于授权烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》
为确保本股权激励计划事项的顺利进行，报请本股权激励计划持有者大会权限管理联合会申请办理本股权激励计划的事宜，实际受权事宜如下所示：
1、承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；
2、承担为根本股权激励计划开立证券账户、资金帐户及其他相关帐户；
3、代表全体持有者负责本股权激励计划的日常监管；
4、代表全体持有者履行本股权激励计划所持有股份的股东支配权，包含但是不限于公司股东大会的参加、提议、决议等分配；
5、管理决策是不是聘用对口专业组织为根本股权激励计划日常监管给予管理方法、咨询等服务；
6、负责与专业机构的对接工作（若有）；
7、意味着本股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
8、根据本股权激励计划“第十章本股权激励计划的变更、停止及持有者利益的处置”有关规定对持有者利益进行处理；
9、管理决策本股权激励计划弃购市场份额、被取回市场份额或权利的所属；
10、管理方法本股权激励计划利润分成，在股权激励计划锁定期届满时，确定标的股票售卖及分派等相关事宜；
11、申请办理本股权激励计划市场份额备案、传承备案；
12、负责本股权激励计划的高管增持分配；
13、持有者大会授权别的岗位职责。
本受权始行持股计划第一次持有者大会准许日起至本股权激励计划停止之天内合理。
决议状况：允许2050万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额数量0%。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司
股东会
2024年5月28日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
