江苏省金融融资有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
2.1W
证券代码：600901股票简称：江苏金租公示序号：2024-031
可转换债券编码：110083可转换债券通称：苏租可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月24日
(二)股东会举办地点：江苏南京市建邺区重庆嘉陵江东街99号金融中心1栋楼江苏省金融融资有限责任公司405会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总熊先根组织，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》等国相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，应邀出席4人，熊先根、周柏青、江勇、夏维剑出席了会议，别的7名董事因国家公务缘故未出席本次会议；
2、企业在位公司监事6人，参加2人，蔡艳、韩磊出席了会议，其它4名公司监事因国家公务缘故未出席本次会议；
3、企业董事长助理江勇出席了本次会议，公司高级管理人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2023年度董事履职评价报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2023年度独立董事述职报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2023年年度报告及其摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关股东未来三年年底分红收益整体规划（2024-2026年）的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关《江苏金融租赁股份有限公司资本管理规划（2024-2026年）》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2023本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2024本年度对地区保税区地域新项目公司预计担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关《2023年度关联交易专项报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、有关2024本年度一部分关联企业日常关联交易预估金额的提案
13.01提案名字：企业与南京银行股份有限公司的关联方交易
决议结论：根据
决议状况：
13.02提案名字：公司和江苏交通控股集团公司财务有限公司的关联方交易
决议结论：根据
决议状况：
13.03提案名字：企业与江苏银行股份有限公司的关联方交易
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关制定《股东承诺管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：有关制定《股权托管办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：有关《2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：有关《2023年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
18、提案名字：有关《2023年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案13涉及到关联方交易，关联企业公司股东南京市银行股份有限公司、江苏交通控股有限责任公司及其一致行动人江苏省扬子江立交桥有限责任公司、江苏省广靖锡澄高速路有限公司展开了回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：江苏省新世纪同事法律事务所
侓师：王长平、华诗影
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的表决程序流程、表决结果真实有效。本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
江苏省金融融资有限责任公司股东会
2024年5月25日
证券代码：600901股票简称：江苏金租公示序号：2024-030
可转换债券编码：110083可转换债券通称：苏租可转债
江苏省金融融资有限责任公司
关于召开2023本年度
暨2024年第一季度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
召开时长：2024年06月04日(星期二)在下午14:00-15:00
召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
召开方法：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年05月28日(星期二)至06月03日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱info@jsleasing.cn进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
江苏省金融融资有限责任公司（下称“企业”）已经在2024年4月27日公布企业2023年年度报告及2024年第一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2023本年度及2024年第一季度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年06月04日在下午14:00-15:00举办2023本年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2023本年度及2024年第一季度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）召开时长：2024年06月04日在下午14:00-15:00
（二）召开地址：上证路演中心
（三）召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
老总：熊先根先生
经理：周柏青老先生
董事长助理：江勇老先生
财务经理：张春彪老先生
独董：夏维剑先生
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2024年06月04日在下午14:00-15:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年05月28日(星期二)至06月03日(星期一)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱info@jsleasing.cn向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：杨先生
手机：025-86815298
电子邮箱：info@jsleasing.cn
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
江苏省金融融资有限责任公司
2024年5月25日
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