上海市克来机电工业自动化有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603960股票简称：克来机电公示序号：2024-031
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月22日
(二)股东会举办地点：公司会议室（上海市宝山区罗大道1555号）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，由董事长谈士力老先生上台演讲，此次会议采用现场投票和网上投票相结合的对讨论事宜展开了决议。大会的集结、举办、决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。上海锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会的召开并提交了法律服务合同。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理李南出席本次会议；副总严立忠出席本次会议，常务副总经理兼财务经理曹卫红由于工作原因休假无法出席本次会议；公司其他管理层均同时担任执行董事，已列席会议，无其他需要出席高管。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年年报及报告摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2024年中后期分红预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业聘用会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关回购注销一部分限制性股票的提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关变更注册资本并修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案8和提案9为需特别决议根据的议案，早已参加本次股东大会股东及股东委托代理人持有投票权股权总量的三分之二以上根据。
未涉及关系公司股东回避表决的议案。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：陆伟、蔡英豪
2、律师见证结果建议：
企业2023年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
上海市克来机电工业自动化有限责任公司
股东会
2024年5月23日
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