天津中绿电投资股份有限公司 2023年度股东大会决定公示
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证券代码：000537股票简称：中绿电公示序号：2024-028
债卷编码：148562债卷通称：23绿电G1
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有出现否定提议的情况；
2.本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1.会议的召开方法：天津中绿电投资股份有限公司（下称“企业”或“上市企业”）2023年度股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
2.现场会议举行的时长：2024年5月21日15:00。
3.网上投票时长：2024年5月21日。在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2024年5月21日早上9:15～9:25、9:30～11:30，在下午13:00～15:00；通过网络投票软件网络投票时间为2024年5月21日9:15至2024年5月21日15:00阶段的任意时间。
4.召开地点：北京市礼士智选假日酒店会议厅（详细地址：北京市东城区礼士胡同18号）
5.会议召集人：董事会
2024年4月28日，公司召开第十一届股东会第五次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，董事9票赞同，0票反对，0票放弃。
6.会议主持：老总粘建军节老先生
7.公司在2024年4月30日以公示方式通知诸位公司股东。大会的集结、举办与决议程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1.公司股东出席的整体情况
进行现场和网上投票股东13人，意味着股权1,429,592,739股，占上市企业总股份的76.7558%。
在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权1,419,109,637股，占上市企业总股份的76.1930%。
根据网上投票股东11人，意味着股权10,483,102股，占上市企业总股份的0.5628%。
2.中小投资者出席的整体情况
进行现场和网络投票的中小投资者12人，意味着股权11,683,102股，占上市企业总股份的0.6273%。
在其中：进行现场投票的中小投资者1人，意味着股权1,200,000股，占上市企业总股份的0.0644%。
利用网上投票的中小投资者11人，意味着股权10,483,102股，占上市企业总股份的0.5628%。
二、提案决议表决状况
此次会议采用现场决议与网上投票相结合的，审议通过了下列提案：
1.审议通过了《2023年度董事会工作报告》
总决议状况：
允许1,429,258,239股，占列席会议所有股东所持股份的99.9766%；抵制238,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0167%；放弃95,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0067%。
中小投资者总决议状况：
允许11,348,602股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.1369%；抵制238,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.0431%；放弃95,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.8200%。
2.审议通过了《2023年度监事会工作报告》
总决议状况：
允许1,429,258,239股，占列席会议所有股东所持股份的99.9766%；抵制238,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0167%；放弃95,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0067%。
中小投资者总决议状况：
允许11,348,602股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.1369%；抵制238,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.0431%；放弃95,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.8200%。
3.审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
总决议状况：
允许1,429,258,239股，占列席会议所有股东所持股份的99.9766%；抵制238,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0167%；放弃95,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0067%。
中小投资者总决议状况：
允许11,348,602股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.1369%；抵制238,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.0431%；放弃95,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.8200%。
4.审议通过了《2023年度财务决算报告》
总决议状况：
允许1,429,258,239股，占列席会议所有股东所持股份的99.9766%；抵制238,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0167%；放弃95,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0067%。
中小投资者总决议状况：
允许11,348,602股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.1369%；抵制238,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.0431%；放弃95,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.8200%。
5.审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
总决议状况：
允许1,429,327,039股，占列席会议所有股东所持股份的99.9814%；抵制169,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.0119%；放弃95,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0067%。
中小投资者总决议状况：
允许11,417,402股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.7258%；抵制169,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.4542%；放弃95,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.8200%。
6.审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》
总决议状况：
允许1,429,354,039股，占列席会议所有股东所持股份的99.9833%；抵制238,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.0167%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许11,444,402股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.9569%；抵制238,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.0431%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
1.本次股东大会印证的法律事务所名字：北京中伦律师事务所
2.侓师名字：汪华、王和
3.总结性建议：本次股东大会的集结、举行及决议程序流程及其列席会议工作人员资质、召集人资质合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议真实有效。
四、备查簿文档
1.天津中绿电投资股份有限公司2023年度股东大会决定；
2.北京中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2023年度股东大会的法律服务合同。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
股东会
2024年5月22日
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