浙江省帕瓦新能源股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：688184股票简称：帕瓦股份公告序号：2024-038
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月20日
（二）股东会举办地点：浙江省诸暨市陶朱街道友情北街57号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
注：截止到本次股东大会除权日企业的总市值为161,253,874股；在其中，公司回购专户中股权值为2,001,002股，不享有股东会投票权。
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式，决议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事会集结，董事长张宝老先生组织。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，由于工作原因独董王迅航、李晨、郑诗礼，非独立董事王振宇、王苗夫、王宝良、钱晓枫、姚挺通信参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理徐琥列席会议，别的管理层出席和印证侓师出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关提请股东大会授权股东会制订2024年中后期分红方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2024本年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2024本年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关提请股东大会授权股东会以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关制订《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议议案10为特别决议提案，早已参加本次股东大会股东及股东委托代理人所持有效投票权股权总量的2/3之上表决通过；
2、此次会议议案6、提案7、提案8、提案10、提案11、提案12对中小股东独立记票；
3、本次股东大会涉及到关系公司股东回避表决的议案为提案8，关系公司股东张弘已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江浙经法律事务所
侓师：唐满、莫少聪
2、律师见证结果建议：
浙江省帕瓦新能源股份有限公司2023年年度股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质真实有效；决议程序符合法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的各种决定真实有效。
特此公告。
浙江省帕瓦新能源股份有限公司股东会
2024年5月21日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
（三）本所规定的其他资料。
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