三维通信有限责任公司 2023年度股东大会决定公示
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证券代码：002115股票简称：三维通信公示序号：2024-019
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会以现场投票方式和网上投票结合的表决方式举办。
2、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
3、此次会议没有涉及变动上次股东会议决议的情况。
4、本次股东大会举办期内无新提案递交决议的现象。
一、会议召开情况
1.本次股东大会举行的时长：
（1）现场会议举办时长：2024年5月20日（星期一）在下午14:30
（2）网上投票时长：2024年5月20日，在其中：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年5月20日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票时间为2024年5月20日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
2.本次股东大会举办地点：浙江杭州市滨江区火炬大道581号三维商务大厦C座2楼会议室
3.本次股东大会表决方式：当场决议与网上投票相结合的
4.本次股东大会召集人：企业第七届董事会
5.本次股东大会现场会议节目主持人：董事长李越伦老先生
6.本次股东大会大会的集结、举办合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共7名，意味着股权
132,041,451股，总股本的16.2815%。在其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表2人，意味着股权131,689,580股，总股本的16.2381%。
2、参加网上投票股东及股东代表共5人，意味着股权351,871股，总股本的0.0434%。
公司部分执行董事、公司监事、高管人员和印证侓师出席了本次会议。
三、提案决议表决状况
本次股东大会依照会议方案对此次会议的议案展开了决议，以现场决议与网上投票相结合的对此次会议的议案展开了投票选举，实际决议如下：
1.《2023年度董事会工作报告》
表决结果：131,990,351股允许，占参会有投票权股票数的99.9613%；51,100股抵制，占参会有投票权股票数的0.0387%；0股放弃，占参会有投票权股票数的0%。
2.《2023年度监事会工作报告》
表决结果：131,990,351股允许，占参会有投票权股票数的99.9613%；51,100股抵制，占参会有投票权股票数的0.0387%；0股放弃，占参会有投票权股票数的0%。
3.《2023年度财务决算报告》
表决结果：132,011,351股允许，占参会有投票权股票数的99.9772%；30,100股抵制，占参会有投票权股票数的0.0228%；0股放弃，占参会有投票权股票数的0%。
4.《2023年度利润分配方案》
表决结果：132,011,351股允许，占参会有投票权股票数的99.9772%；30,100股抵制，占参会有投票权股票数的0.0228%；0股放弃，占参会有投票权股票数的0%。
在其中，中小股东决议状况为：321,771股允许，30,100股抵制，0股放弃。允许股票数占参加本次股东大会或参加网上投票的是表决权的中小投资者（公司股东法定代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的91.4457%。
5.《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：131,990,351股允许，占参会有投票权股票数的99.9613%；51,100股抵制，占参会有投票权股票数的0.0387%；0股放弃，占参会有投票权股票数的0%。
在其中，中小股东决议状况为：300,771股允许，51,100股抵制，0股放弃。允许股票数占参加本次股东大会或参加网上投票的是表决权的中小投资者（公司股东法定代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的85.4776%。
6.《公司2023年年度报告及其摘要》
表决结果：131,990,351股允许，占参会有投票权股票数的99.9613%；51,100股抵制，占参会有投票权股票数的0.0387%；0股放弃，占参会有投票权股票数的0%。
7.《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》
表决结果：131,990,351股允许，占参会有投票权股票数的99.9613%；51,100股抵制，占参会有投票权股票数的0.0387%；0股放弃，占参会有投票权股票数的0%。
在其中，中小股东决议状况为：300,771股允许，51,100股抵制，0股放弃。允许股票数占参加本次股东大会或参加网上投票的是表决权的中小投资者（公司股东法定代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的85.4776%。
8.《关于公司及其子公司2024年度对外担保预计的议案》
表决结果：131,689,680股允许，占参会有投票权股票数的99.7336%；351,771股抵制，占参会有投票权股票数的0.2664%；0股放弃，占参会有投票权股票数的0%。
在其中，中小股东决议状况为：100股允许，351,771股抵制，0股放弃。允许股票数占参加本次股东大会或参加网上投票的是表决权的中小投资者（公司股东法定代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的0.0284%。
本次股东大会决议的议案均获得根据。
除此之外，在本次股东大会上，公司独立董事向股东会进行了2023本年度独董个人工作总结。《2023年度独立董事述职报告》已经在2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、侓师开具的法律意见
六和律师觉得，企业2023年度股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资质、召集人资格及本次股东大会的表决程序流程、表决结果符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，决议程序流程、表决结果均真实有效。
五、备查簿文档
1、2023年度股东大会决定；
2、侓师开具的法律服务合同。
三维通信有限责任公司股东会
2024年5月21日
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