厦门金龙汽车集团有限公司 2023年度股东会议决议公示
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证券代码：600686股票简称：金龙汽车公示序号：临2024-037
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年05月17日
(二)股东会举办地点：厦门市湖里区湖中大路69号我们公司一楼第一会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，执行董事陈炜老先生上台演讲，大会集结和举办程序流程、表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加2人，执行董事谢思瑜、陈河南建业、张帆，独董叶盛基、张盛利因公务活动无法参加本次股东大会；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，叶启航、黄学敏因公务活动无法参加本次股东大会；
3、董事长助理季晓健出席本次会议；公司高级管理人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度计提减值准备的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：企业2023年年报
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关为分公司鸿运协同提供担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关提请股东大会授权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关未来三年（2024-2026年）股东回报整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：福建省天衡联合律师事务所
侓师：林振鹏李嵘
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结及举办程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的相关规定；参加本次股东大会工作人员资格真实有效；本次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。
特此公告。
厦门金龙汽车集团有限公司股东会
2024年5月18日
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