广东省松炀再生能源有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
2.2W
证券代码：603863股票简称：松炀资源公示序号：2024-032
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月16日
(二)股东会举办地点：广东汕头市澄海区凤翔街道海围规划区雅致西街西北侧松炀资源会议厅。
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，采取现场和网上投票相结合的举办。会议由董事长王壮加老先生组织，此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、公司副总经理、董事长助理林手册老先生因国家公务休假缺阵，其他管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2023年年报及本年度报告摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年度股东分红的应急预案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：2024年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业董事及高管人员2023年度薪资情况和2024年薪酬计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关监事2023年度薪资情况和2024年薪酬计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业2024年度向金融机构申请办理综合授信额度及为综合授信额度内借款做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关预估企业2024年度关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、此次决议提案中，第8项提案为关系事宜，涉及到关系公司股东回避表决。回避表决的相关性公司股东有：王壮鹏、深圳市前海金兴阳集团有限公司、潮州市新联新投资合伙企业（有限合伙企业）、王壮加、王林伟、李纯、王卫龙；
2、此次决议提案中，第9项提案为关系事宜，涉及到关系公司股东回避表决。回避表决的相关性公司股东有：翁腾、王仲伟；
3、此次决议提案中，第11项提案为关系事宜，涉及到关系公司股东回避表决。回避表决的相关性公司股东有：王壮鹏、深圳市前海金兴阳集团有限公司、潮州市新联新投资合伙企业（有限合伙企业）、王壮加；
4、公司股东王壮鹏拥有决议股权数42,730,500股，其所持股份在涉及必须回避的决议中没有记入合理投票权数；公司股东深圳市前海金兴阳集团有限公司拥有合理决议股权数1,100,000股，其所持股份在涉及必须回避的决议中没有记入合理投票权数；公司股东潮州市新联新投资合伙企业（有限合伙企业）拥有决议股权数1,160,000股，其所持股份在涉及必须回避的决议中没有记入合理投票权数；公司股东王壮加拥有决议股权数6,000,000股，其所持股份在涉及必须回避的决议中没有记入合理投票权数；公司股东王林伟拥有决议股权数150,000股，其所持股份在涉及必须回避的决议中没有记入合理投票权数；公司股东李纯拥有决议股权数250,000股，其所持股份在涉及必须回避的决议中没有记入合理投票权数；公司股东王卫龙拥有决议股权数262,500股，其所持股份在涉及必须回避的决议中没有记入合理投票权数；公司股东翁腾拥有决议股权数60,000股，其所持股份在涉及必须回避的决议中没有记入合理投票权数；公司股东王仲伟拥有决议股权数60,000股，其所持股份在涉及必须回避的决议中没有记入合理投票权数。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京康达律师事务所
侓师：张世朋、陈纪龙
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，此次会议的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，召集人资质、列席会议工作人员资格真实有效，决议程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
广东省松炀再生能源有限责任公司股东会
2024年5月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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