宁波市旭升集团有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：603305股票简称：旭升集团公示序号：2024-030
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月16日
(二)股东会举办地点：宁波市北仑区沿江河大道北68号一楼101会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长徐旭东老先生上台演讲。大会的集结、举办程序流程、参会人员资格、召集人资质、决议流程和表决结果均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加5人，独董王民权老先生由于工作原因未出席本次会议，并委托独董王伟良老先生诵读独董个人工作总结；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、副总经理兼董事长助理周王雪女性出席了本次会议，副总林国峰先生、财务主管卢建波先生出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《公司2023年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《公司2023年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《公司2023年年度报告及其摘要》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《公司2023年度利润分配方案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《公司2023年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《公司前次募集资金使用情况的报告》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会提案4、提案6-8、提案10对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海国瓴法律事务所
侓师：阮芳洋、陆宇
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质、本次股东大会的表决方式、决议程序及表决结果均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会根据的决议合理合法、合理。
特此公告。
宁波市旭升集团有限责任公司股东会
2024年5月17日
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