金冠电气股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：688517股票简称：金冠电气公示序号：2024-033
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月15日
（二）股东会举办地点：河南南阳市信臣大道88号金冠电气股份有限公司一号会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由董事长樊崇老先生上台演讲，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人资质、大会的表决流程和表决结果均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人（含整体高管人员），参加8人，授权委托参加1人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理贾娜女性出席了本次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关《2023年年度报告及其摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2023年度独立董事述职报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关追认日常关联交易超量部分及预估2024本年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关董事2024本年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关监事2024本年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、上述所有提案均是普通决议提案，已经获得参加本次股东大会股东及公司股东委托代理人所持有效投票权股权总量的半数以上根据；
2、提案6、7、8、9对中小股东进行单独记票；
3、参加本次股东大会现场会议股东河南省锦冠新能源集团有限责任公司系提案7的相关性公司股东，对提案7回避表决，其所持55,020,289股股份不纳入提案7有投票权股权数量；
参加本次股东大会现场会议股东河南省锦冠新能源集团有限责任公司、河南中睿博远投资中心（有限合伙企业）系提案8的相关性公司股东，都对提案8回避表决，其总计持有65,511,488股股份不纳入提案8有投票权股权数量。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦（深圳市）法律事务所
侓师：李鑫、肖贤
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、参加本次股东大会人员及召集人资格及其决议程序流程等事宜合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合理合法、合理。
特此公告。
金冠电气股份有限公司
股东会
2024年5月16日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
（三）本所规定的其他资料。
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