安邦护卫集团有限公司 有关证券事务代表离职的公示
2.8W
证券代码：603373股票简称：安邦护卫公示序号：2024-030
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
安邦护卫集团有限公司（下称“企业”）股东会于近日接到企业证券事务代表赵倩女性递交的书面辞职报告，其个人原因申请辞去证券事务代表一职，离职后将不再担任公司别的任何职务，该辞职申请自送到股东会之日起起效。董事会将会根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定尽早聘用合乎资格的人员出任证券事务代表。
赵倩女士在任职期尽职履责、尽职尽责，公司及董事会并对在任职期为企业发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
安邦护卫集团有限公司股东会
2024年5月15日
证券代码：603373股票简称：安邦护卫公示序号：2024-031
安邦护卫集团有限公司
2023年年度股东大会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月14日
(二)股东会举办地点：浙江杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富广场E8楼企业二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长吴峻峭老先生组织，大会采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理周黎隽女性出席了本次会议，一部分管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：安邦护卫集团有限公司2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：安邦护卫集团有限公司2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：安邦护卫集团有限公司2023年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：安邦护卫集团有限公司有关确定2023年度日常关联方交易和预估2024年度日常关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：安邦护卫集团有限公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：安邦护卫集团有限公司2023年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关安邦护卫集团有限公司2024年度向银行借款贷款信用额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：安邦护卫集团有限公司关于变更会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：安邦护卫集团有限公司2024年度融资计划汇报
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关安邦护卫集团有限公司2024年度董事及高管人员薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关安邦护卫集团有限公司2024年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：安邦护卫集团有限公司关于修订企业章程的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1.本次股东大会决议的议案12以特别决议根据的议案，已经获得出席会议的股东及股东代表所持有效投票权股权总量的2/3之上表决通过。
2.提案4、6、8、10、11对中小股东展开了独立记票。
3.提案4归属于关联方交易提案，涉及到的关系公司股东中电海康投资有限公司在决议该议案时，已回避表决。
4.会议听取了公司独立董事2023年度个人工作总结。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：马强、李勤芝
2、律师见证结果建议：
企业2023年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、列席会议工作人员资格及决议程序等，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
安邦护卫集团有限公司
2024年5月15日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
