唐山三孚硅业股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
2.1W
证券代码：603938股票简称：三孚股份公示序号：2024-028
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月10日
(二)股东会举办地点：丹东市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司写字楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由企业董事长孙任靖老先生组织，采取现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，大会的集结和举办程序流程、表决方式均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理刘默洋女性出席本次会议；高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年度汇报及其摘要
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2023年度执行董事、监事及高管人员薪资确认及2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2024年数为分公司给予担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于申请银行授信的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关资产重组控股子公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
提案1-3、5-6、8-9由出席股东大会的所有股东（包含股东代表）持有投票权过半数根据，提案4、7、10由出席股东大会的所有股东（包含股东代表）持有投票权三分之二以上根据。
提案4、6、7、8对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：顾响当当、陈魏
2、律师见证结果建议：
律师认为，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司股东会
2024年5月11日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
