国信证券股份有限公司关于召开 2023年度股东大会工作的通知
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证券代码：002736股票简称：国信证券公示序号：2024-045
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、政策法规、行政规章及《国信证券股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定，经国信证券股份有限公司（下称“企业”）第五届董事会第二十六次大会（按时）表决通过，确定举办企业2023年度股东大会（下称“此次会议”），现就此次会议的相关事项公告如下：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：国信证券股份有限公司2023年度股东大会。
2、股东会的召集人：本次股东大会由董事会集结，经公司第五届董事会第二十六次大会（按时）决定举办。
3、召开的合法、合规：本次股东大会的召开符合规定法律法规、政策法规、行政规章、深圳交易所交易规则及《公司章程》的相关规定。
4、召开日期、时长：
（1）现场会议举办时长：2024年5月30日（周四）在下午2:30
（2）网上投票时长：2024年5月30日
在其中，利用深圳交易所交易软件进行投票的具体时间为2024年5月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的具体时间为2024年5月30日9:15—15:00。
5、会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
6、大会的除权日：2024年5月27日
7、参加目标：
（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于除权日在下午收盘的时候在结算公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是股东（受权委托书模板详见附件2）。
本次会议审议事宜中，《关于2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》须经股东会逐一决议，深圳投资控股有限公司、华润深国投私募基金有限责任公司、云南省意合（集团公司）股份有限公司等关系公司股东决议有关议项时要回避表决，亦不得接纳公司股东授权委托进行投票。详细2024年4月17日刊登于深圳交易所网址（http://www.szse.cn）和特定媒体《2024年度日常关联交易预计公告》。
（2）董事、监事和高级管理人员；
（3）企业聘请的侓师；
（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
8、会议地点：
现场会议举办地点为：深圳市福田区福华一路125号国信国际金融中心主楼3楼。
二、会议审议事宜
（一）决议事宜：
在其中：
需逐一决议的议案：第7项提议；
涉及到关系公司股东回避表决的议案：第7项提议。
（二）非决议事宜：
1、2023本年度执行董事履职考核和薪资状况重点表明；
2、2023本年度公司监事履职考核和薪资状况重点表明；
3、2023本年度高管人员履职、绩效考核管理和薪资状况重点表明。
以上须经股东会或职工监事决议的议案早已第五届董事会第二十六次大会（按时）、第五届职工监事第十五次会议（按时）表决通过，详细2024年4月17日刊登于深圳交易所网址（http://www.szse.cn）和特定媒体《第五届董事会第二十六次会议（定期）决议公告》《第五届监事会第十五次会议（定期）决议公告》，与本通知同一天公布的《2023年度股东大会会议材料》。
公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。
三、大会备案等事宜
1、备案方法：
当场备案、根据信件或传真方法备案。企业拒绝接受手机方法备案，选用信件或传真方法注册登记的，登记时间以接到发传真或信件为准。
2、登记时间：2024年5月28日9:00-17:00。
3、备案地址：深圳福华一路125号国信国际金融中心董事会办公室
邮编：518046；发传真：0755-82133453
4、登记：
法人股东应提供个人身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实、个股账户；法人股东由他人出席会议的，受委托人还应当提供本人有效身份证件、法人股东的授权书。
公司股东法人代表出席会议的，应提供法人代表身份证号码、能确认其具备法人代表资质的有效证明、公司股东部门的营业执照副本复印件（盖公章）；公司股东授权委托人出席会议的，委托代理人还应当提供个人身份证、公司股东部门的法定代表人股东会、别的决定组织依规开具的书面形式授权书或文档。代理投票授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件应该通过公正。
利用发传真方法注册登记的公司股东请于发传真中列明联系方式。
海外公司股东递交的备案材质为外语文本的，需并提供汉语译版。
5、开会时间预估大半天；费用自理。
6、会务服务所设手机联系人：赫凤杰、陈慧莹
手机：0755-82130030/81982359发传真：0755-82133453
电子邮件：hefj@guosen.com.cn/chenhying@guosen.com.cn
7、出席会议公司股东请于出席会议时带上有效身份证、授权书等大会备案资料正本，交予会务人员。
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的具体操作步骤详见附件1。
五、备查簿文档
1、企业第五届董事会第二十六次大会（按时）决定；
2、企业第五届职工监事第十五次会议（按时）决定。
特此公告。
配件：
1、参与网上投票的具体操作步骤
2、国信证券股份有限公司2023年度股东大会授权书
国信证券股份有限公司股东会
2024年5月9日
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：362736。
2、网络投票通称：国信网络投票。
3、填写决议建议：允许、抵制、放弃。
4、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年5月30日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年5月30日9:15-15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
国信证券股份有限公司
2023年度股东大会授权书
受托人名字/公司股东企业：
受托人持股数：
受托人身份证号码/公司股东单位营业执照号：
受托人股东账号：
受委托人名字：
受委托人身份证号码：
兹授权以上委托代理人意味着我们公司（自己）参加于2024年5月30日举行的国信证券股份有限公司2023年度股东大会（下称“此次会议”）。委托权限为：
出席本次会议，按照以下提示对股东大会审议提案行使表决权，并签订会议纪要等和此次会议有关的所有法律条文。
授权书的有效期自审签日起至此次会议结束之日起计算。
受托人签字/授权委托公司盖章：
委托单位法人代表（签字或盖章）：
二二四时间日期
填报说明：
1、受托人做出网络投票标示，需在各提案相对应的“允许”、“抵制”、“放弃”列表中挑选一个打“√”。
2、若受托人未做实际标示或做出指示毫无意义的，视作交由，委托代理人可酌情行使表决权。
3、受托人为公司股东的，除法人代表在“受托人签字”处签字外，应盖上法人代表单位印章。
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