恒力石化有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600346股票简称：恒力石化公示序号：2024-035
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年4月30日
(二)股东会举办地点：苏州吴江区盛泽镇南麻工业园区恒立路一号
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会建议举办，老总范红卫女性上台演讲，采取现场投票和网上投票结合的表决方式。大会的集结、举行及决议均达到《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加7人，独董邬永东老先生由于工作原因，无法出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事康云秋女性、沈国华老先生由于工作原因，无法出席本次会议；
3、董事长助理刘浩老先生列席会议；副总经理兼财务经理刘雪芬女性列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年年度报告及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度财务决算汇报
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023本年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023本年度执行董事及董事担任高管人员薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2023本年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2024年度常规性关联方交易预估状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于做好2024年度外汇衍生品交易业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于做好2024年度期货套期保值业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2024年度贷款担保方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关2024年度申请办理综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关申请注册发售短期融资券的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：有关营业执照变更并修定《公司章程》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、对其提案8进行审议时，参与本次股东大会股东中，公司控股股东恒力集团有限责任公司及其一致行动人德诚利国际集团有限责任公司、海来的国际经贸有限责任公司、江苏省跟高集团有限公司、恒峰项目投资（大连市）有限责任公司、恒能项目投资（大连市）有限公司及范红卫，与决议事宜存在关联关联，已依法履行逃避责任，相对应逃避股权值为4,187,062,354股。
2、提案11、提案15已经获得列席会议公司股东持有表决权的2/3左右根据。
3、此次会议还认真听取《2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：高媛、黄婧雅
2、律师见证结果建议：
北京中天律师事务所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
恒力石化有限责任公司股东会
2024年5月1日
证券代码：600346股票简称：恒力石化公示序号：2024-034
恒力石化有限责任公司
有关大股东消除一部分股份质押的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●大股东恒力集团有限责任公司及其一致行动人现阶段总计持有公司股份5,310,675,080股，持股比例为75.45%，总计质押贷款公司股权988,477,500股，占之而持有公司股份的18.61%，总股本的14.04%。
恒力石化有限责任公司（下称“企业”）前不久收到大股东恒力集团有限责任公司（下称“恒力集团”）通告，获知恒力集团为所持有的企业部分股份办了撤押办理手续。
一、此次股权撤押的相关情况如下所示：
二、此次股权撤押后，恒力集团及其一致行动人总计质押股份如下：
此次恒力集团撤押的股权将依据其本身资金分配，再决定是否用以后面质押融资。企业将持续关注大股东及其一致行动人的股份质押状况并按相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒力石化有限责任公司
股东会
2024年5月1日
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