中基健康产业链有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：000972股票简称：中基健康公示序号：2024-019号
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、会议召开情况：
现场会议时长：2024年4月11日（星期四）早上11:00；
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件网络投票时间是在：2024年4月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年4月11日早上9:15～在下午15:00；
召开地址：新疆五家渠市梧桐树东街289号中基健康西红柿科技产业园；
召开方法：当场投票和网上投票相结合的；
会议召集人：董事会；
会议主持：董事长刘洪先生；
会议的召开合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及相关法律法规、行政法规和《公司章程》的相关规定。
2、大会参加状况
列席会议整体情况
依据现场会议的统计数据及其网上投票结论，参与本次股东大会股东总共15人，意味着股权305,740,959股，占本公司总股本的39.6405%。
现场会议参加状况
参加现场会议股东(含公司股东委托代理人)共5人，意味着股权255,480,163股，占本公司总股本的33.1240%。
参与网上投票状况
根据网上投票股东共10人，意味着股权50,260,796股，占本公司总股本的6.5165%。
公司部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师出席了本次会议。
二、提案决议表决状况
本次股东大会采用记名投票的形式，采用现场投票和网上投票相结合的审议并表决通过了以下提案：
1、《公司2023年度董事会工作报告》；
表决结果为：允许305,612,959股，占列席会议具备投票权公司股东持有投票权99.9581%；抵制108,000股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0.0353%；放弃20,000股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0.0066%。
中小股东对该提案的表决状况为：允许30,740,140股，占列席会议中小股东所持股份的99.5853%；抵制108,000股，占列席会议中小股东所持股份的0.3499%；放弃20,000股,占列席会议中小股东所持股份的0.0648%。
2、《公司2023年度监事会工作报告》；
表决结果为：允许305,612,959股，占列席会议具备投票权公司股东持有投票权99.9581%；抵制108,000股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0.0353%；放弃20,000股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0.0066%。
中小股东对该提案的表决状况为：允许30,740,140股，占列席会议中小股东所持股份的99.5853%；抵制108,000股，占列席会议中小股东所持股份的0.3499%；放弃20,000股,占列席会议中小股东所持股份的0.0648%。
3、《公司2023年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果为：允许305,612,959股，占列席会议具备投票权公司股东持有投票权99.9581%；抵制108,000股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0.0353%；放弃20,000股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0.0066%。
中小股东对该提案的表决状况为：允许30,740,140股，占列席会议中小股东所持股份的99.5853%；抵制108,000股，占列席会议中小股东所持股份的0.3499%；放弃20,000股,占列席会议中小股东所持股份的0.0648%。
4、《公司2023年度财务决算报告》；
表决结果为：允许305,612,959股，占列席会议具备投票权公司股东持有投票权99.9581%；抵制108,000股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0.0353%；放弃20,000股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0.0066%。
中小股东对该提案的表决状况为：允许30,740,140股，占列席会议中小股东所持股份的99.5853%；抵制108,000股，占列席会议中小股东所持股份的0.3499%；放弃20,000股,占列席会议中小股东所持股份的0.0648%。
5、《公司2023年度利润分配预案》；
表决结果为：允许305,612,959股，占列席会议具备投票权公司股东持有投票权99.9581%；抵制108,000股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0.0353%；放弃20,000股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0.0066%。
中小股东对该提案的表决状况为：允许30,740,140股，占列席会议中小股东所持股份的99.5853%；抵制108,000股，占列席会议中小股东所持股份的0.3499%；放弃20,000股,占列席会议中小股东所持股份的0.0648%。
6、《公司2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。
表决结果为：允许305,612,959股，占列席会议具备投票权公司股东持有投票权99.9581%；抵制108,000股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0.0353%；放弃20,000股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0.0066%。
中小股东对该提案的表决状况为：允许30,740,140股，占列席会议中小股东所持股份的99.5853%；抵制108,000股，占列席会议中小股东所持股份的0.3499%；放弃20,000股,占列席会议中小股东所持股份的0.0648%。
此次召开期内没有增加或调整提议的现象，都没有提案被否决。
以上提案具体内容已经公司第九届董事会第四十一次会议、第九届职工监事第二十三次会议审议通过，详细公司在2024年3月19日公布的《第九届董事会第四十一次会议决议公告》、《第九届监事会第二十三次会议决议公告》。
三、侓师开具的法律意见
本次股东大会经新疆省元正盛业法律事务所段小蜜、蒋丹侓师当场印证，并提交了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的集结、举办程序流程、出席会议的股东资格及决议程序流程等都符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，股东会产生的决议合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、中基健康产业链有限责任公司2023年年度股东大会决定；
2、新疆省元正盛业法律事务所有关中基健康产业链有限责任公司2023年年度股东大会的法律服务合同。
特此公告。
中基健康产业链有限责任公司股东会
2024年4月11日
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