广东省翔鹭钨业有限责任公司第四届董事会2024年第二次临时性会议决议公示
2.4W
股票号：002842股票简称：翔鹭钨业公示序号：2024-014
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
广东省翔鹭钨业有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会2024年第二次临时会议（下称“此次会议”）于2024年4月10日早上10：00在公司会议室以现场及通信方式举办。此次会议工作的通知已经在2024年4月7日以电子邮箱等方式传出。本次会议由董事长陈启丰老先生组织，例会应参加执行董事7名，实到执行董事7名。企业监事和高级管理人员当场出席了大会。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》、《公司章程》等要求。
二、股东会会议审议状况
1、表决通过《关于不向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》
经充分考虑企业的相关情况、市场情况、股票走势等多种因素，及其对企业长期稳健发展和实际价值的自信，为了维护整体投资者利益，董事会确定此次不往下调整“翔鹭可转债”转股价格，与此同时自董事会审议通过的时候起将来1月（即2024年4月10日至2024年5月9日）内，如再度开启“翔鹭可转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。以2024年5月10日为代表个交易日内重算，若再度开启“翔鹭可转债”转股价格往下修正条款，到时候股东会将再行召开工作会议再决定是否履行“翔鹭可转债”转股价格的往下调整支配权。
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。
三、备查簿文档
企业第四届董事会2024年第二次临时性会议决议。
特此公告。
广东省翔鹭钨业有限责任公司
股东会
2024年4月11日
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