广东省嘉元科技发展有限公司 有关董事长助理宣布履行职责的通知
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证券代码：688388股票简称：嘉元科技公示序号：2024-022
可转债编码：118000可转债通称：嘉元可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
广东省嘉元科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年2月2日举办第五届董事会第十七次大会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总裁的议案》，答应聘用李恒宏先生担任企业董事长助理兼高级副总裁。因为李恒宏老先生获聘时没有取得上海交易所授予的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，根据有关规定，暂由公司法人代表杨剑文先生暂代股东会秘书职责，待李恒宏老先生获得《董事会秘书任职培训证明》并且经过上海交易所就职资格审查无异议后，将全面执行股东会秘书职责，任职期至企业第五届董事会任期届满之日起计算。李恒宏老先生个人简历及具体内容详见公司在2024年2月3日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东嘉元科技股份有限公司关于补选董事、独立董事及聘任董事会秘书、副总裁的公告》（公示序号：2024-006）。
前不久，李恒宏老先生已经取得上海交易所授予的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》。公司已经按相关规定将李恒宏先生董事长助理任职要求递交上海交易所办理备案，审批结果为情况属实根据。李恒宏老先生自获得《董事会秘书任职培训证明》并且经过上海交易所就职资格审查情况属实之日起正式执行董事会秘书职责，公司法人代表杨剑文先生不会再暂代股东会秘书职责。
李恒宏老先生的联系方式如下所示：
联系方式：0753-2825818
传真号码：0753-2825858
电子邮件：688388@gdjykj.net
通讯地址：广东梅州市梅县区雁洋镇文社村广东省嘉元科技发展有限公司
特此公告。
广东省嘉元科技发展有限公司股东会
2024年4月9日
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