山东高速有限责任公司 关于企业董事长辞职的通知
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证券代码：600350股票简称：山东高速序号：临2024-007
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
山东高速有限责任公司（下称“企业”）股东会于2024年2月27日接到董事长、执行董事赛志毅先生书面辞职报告。赛志毅老先生由于工作原因申请辞去企业第六届董事会老总、执行董事等职。辞掉以上职位后，赛志毅先生将不再担任公司任何职务。
依据相关法律法规及《公司章程》相关规定，赛志毅先生离职不会造成企业监事会成员小于法律规定最少总数，其离职自辞职申请送到本董事会之日起生效。企业将根据法定条件及时完成执行董事的改选、新一任老总竞选等方面的工作。
赛志毅老师在担任公司董事长职务期内，勤勉敬业，尽职尽责，对于企业实现业绩不断提升做出了卓越的贡献，切实保障了公司与公司股东的利益。股东会对赛志毅先生担任董事长、董事职务期内为企业发展作出的贡献表示感激！
特此公告。
山东高速有限责任公司股东会
2024年2月28日
证券代码：600350股票简称：山东高速公示序号：2024-006
山东高速有限责任公司
2024年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年2月27日
(二)股东会举办地点：山东济南奥体中路5006号企业22楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总赛志毅老先生主持大会。此次会议的集结、举行和决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，参加现场会议的是董事长赛志毅老先生、执行董事隋荣昌老先生；根据通信方式出席会议的是企业副董吴新华老先生、执行董事孟杰老先生、执行董事梁占海老先生、独董范跃进老先生、刘剑文老先生、魏建老先生、王晖老先生。
2、企业在位公司监事5人，参加5人，参加现场会议的是企业监事长张晓冰女性、职工监事李晓女性、朱玉强先生；根据通信方式出席会议的是监事林乐清老先生、监事张哲老先生。
3、董事长助理隋荣昌列席会议；列席的是公司高级管理人员以及企业有关负责同志。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关为山川云创（山东省）商业保理有限责任公司做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
本次会议审议事宜为普通决议事项，即出席会议的公司股东持有投票权1/2之上允许即可通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（济南市）公司
侓师：陈瑜、田峰宇
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结及举办程序流程、召集人及列席会议工作人员资格、本次股东大会的表决程序流程、表决结果均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和行政规章及公司章程的规定，本次股东大会决定合理合法、合理。
特此公告。
山东高速有限责任公司股东会
2024年2月28日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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