盛美半导体机器设备（上海市）有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：688082股票简称：雅泽上海市公示序号：2024-012
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年2月22日
（二）股东会举办地点：上海市自贸区蔡伦路1690号第4幢
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，老总HUIWANG组织，大会采取现场投票和网上投票结合的表决方式。大会的集结、举办与决议程序流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了本次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业合乎向特定对象发售A股个股标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2024年度向特定对象发售A股个股应急预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
3.00提案名字：关于企业2024年度向特定对象发售A股个股计划方案的议案
3.01提案名字：发行新股的种类和颜值
决议结论：根据
决议状况：
3.02提案名字：交易方式与发行日期
决议结论：根据
决议状况：
3.03提案名字：发行对象及申购方法
决议结论：根据
决议状况：
3.04提案名字：定价基准日、发行价及定价政策
决议结论：根据
决议状况：
3.05提案名字：发行量
决议结论：根据
决议状况：
3.06提案名字：限售期
决议结论：根据
决议状况：
3.07提案名字：募资资金投向
决议结论：根据
决议状况：
3.08提案名字：期值盈余公积分配
决议结论：根据
决议状况：
3.09提案名字：上市地点
决议结论：根据
决议状况：
3.10提案名字：决定有效期限
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2024年度向特定对象发售A股个股技术论证数据分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2024年度向特定对象发售A股个股募集资金使用可行性分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业上次募集资金使用情况汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2024年度向特定对象发售A股个股摊薄即期回报、采用弥补措施及相关主体约定的提案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业未来三年（2024-2026年度）股东所分利润收益整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业本次募集资金看向归属于科技创新领域的解释的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关提请股东大会授权股东会以及受权人员全权负责申请办理此次向特定对象发售A股个股相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于调整企业2019年股票期权激励计划股票期权行权期提案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1.本次股东大会大会的议案1-11均是特别决议提案，由参加本次股东大会股东持有的投票权数量三分之二以上一致通过；
2.提案1-11对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所上海市分所
侓师：徐辉，王安荣
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
盛美半导体机器设备（上海市）有限责任公司
股东会
2024年2月23日
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