供销大集2024年年度股东大会决议公告
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股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-029
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 召开时间：
(1) 现场会议时间：2025年6月19日14:50
(2) 网络投票时间：通过交易系统投票时间为2025年6月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2. 召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层第一会议室
3. 召开方式：现场投票及网络投票相结合
4. 召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱延东
6. 本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
(二) 会议出席情况
1. 股东出席情况
截至股权登记日，公司股份总数为18,058,063,354股，其中有效表决权股份总数为15,848,580,664股。部分股东因特殊安排未行使表决权，涉及放弃表决权的股份共计2,209,482,690股。
本次股东大会出席情况如下表所示：
2. 其他参会人员
公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及第十届董事会独立董事，以及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、议案审议和表决情况
(一) 表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
(二) 表决结果
会议共审议了10项议案，均为非累积投票议案。其中议案8.00涉及关联交易事项，相关关联股东依法回避表决。
本次股东大会的所有议案均获得通过。具体如下：
1. 《2024年董事会工作报告》获审议通过。
2. 《2024年监事会工作报告》获审议通过。
3. 《2024年度财务决算报告》获审议通过。
4. 《2024年度利润分配预案》获审议通过。公司决定2024年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本。
5. 《关于申请融资授信额度的议案》获审议通过。同意公司在未来一年内申请总额不超过50亿元人民币的融资授信，并授权董事长及相关子公司负责人办理具体事宜。
6. 《2024年年度报告及其摘要》获审议通过。
7. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》获审议通过。
8. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》获审议通过。
9. 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》获审议通过。
10. 《关于调整独立董事津贴的议案》获审议通过。
三、律师见证
北京市万商天勤律师事务所指派李浩、许潇两名律师出席并见证了本次股东大会。见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式及结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1. 供销大集集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2. 北京市万商天勤律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
供销大集集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十日
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