宁波市富佳实业股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：603219股票简称：富佳股份公告序号：2024-015
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年2月2日
(二)股东会举办地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长王跃旦老先生组织，大会采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式进行表决。此次会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人，非独立董事侯选人王懿明女性出席了本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理陈昂良老先生出席了本次会议，别的高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年度日常关联交易具体本年利润并预计2024年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2024年度公司及子公司向银行借款综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于使用自筹资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业一部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并把结余募资用以永久补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于变更企业经营范围、注册资金暨修定《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
7、有关竞选执行董事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、提案1涉及到关联方交易，关系公司股东王跃旦（持有投票权股权149,081,867股）、宁波市富佳集团有限公司（持有投票权股权241,766,802股）已回避表决。
2、此次会议议案5为特别决议事宜，已经获得合理投票权股权总量的2/3之上一致通过。其他提案均是普通决议事宜，均一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京大成（上海市）法律事务所
侓师：刘敏侓师、康琼梅律师
2、律师见证结果建议：
法律服务合同觉得，本次股东大会的集结与举办程序符合法律法规、政策法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、表决结果真实有效；大会所作出的决定真实有效。
特此公告。
宁波市富佳实业股份有限公司股东会
2024年2月3日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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