深圳德明利科技有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告
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证券代码：001309证券简称：德明利公告号：2025-008
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2025年1月6日，深圳市德明利科技有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议的会议通知已通过电子邮件送达全体监事。会议于2025年1月21日在公司24楼会议室举行。会议由公司监事会主席李国强先生召开并主持。监事3人，实际监事3人。董事会秘书于海燕女士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，作出以下决议：
1、审议通过了《关于用向特定对象发行的股票募集资金替换募集项目和已支付发行费用的自筹资金，增加部分募集项目实施地点的议案》
经认真审查，监事会认为，公司对募集项目投资募集资金的调整是基于公司实际募集资金净额小于募集项目计划使用募集资金的调整，以及募集项目的优先级。募集资金的置换与已投资募集项目和已支付发行费用的自筹资金与发行申请文件的内容一致，募集资金的置换时间不得超过6个月。增加“PCIESSD存储控制芯片及存储模块研发及产业化项目”、“嵌入式存储控制芯片和存储模块的研发和工业项目”的实施地点是根据公司的实际发展和运营情况进行调整，可以满足募集项目的实际建设需要，优化公司的资源配置，提高募集资金的使用效率。上述事项已经履行了必要的审批程序。决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不影响募集项目的正常进行，不改变募集项目的建设内容和投资方向，不改变募集资金的使用，符合公司和股东的利益。因此，我们一致同意这一议案。
详见公司同日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于用向特定对象发行的股票募集资金替换募集项目和已支付发行费用的自筹资金，增加部分募集项目实施地点的公告》。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经过仔细审查，监事会认为：公司使用不超过5万元（含资本）暂时闲置现金管理，履行必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。因此，我们一致同意该提案。
详见公司同日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》
监事会认为，董事会根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，审议回购取消2023年离职员工限制性股票，审议程序合法合规。监事会同意，公司回购取消一名离职员工，已授予2366只未解除限制性股票。回购价格按18.87元/股和银行同期存款利息之和计算。回购价格约为44.646.42元(尚未计息)，回购资金来源为公司自有资金。
详见公司同日披露的指定信息披露媒体和超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销公告》。
本提案应提交公司股东大会审议。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
深圳市德明利科技有限公司监事会
2025年1月22日
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