北京博汇科技有限公司关于 预计2025年日关联交易额度的公告
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证券代码：688004证券简称：博汇科技公告号：2024-0500
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要股东大会的审议
●日常关联交易对上市公司的影响：预计关联交易属于公司和子公司的日常关联交易，基于正常生产经营业务，以市场价格为定价，不影响公司的独立性，不损害公司和股东的利益，不依赖关联方。
1.日常关联交易的基本情况
(一)执行日常关联交易的审议程序
2024年12月30日，北京博汇科技有限公司（以下简称“博汇科技”或“公司”）召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年预计日常关联交易金额的议案》。本次日常关联交易的预计金额为700万元。孙鹏程、郭忠武及其一致行动人员回避投票。出席会议的非关联董事和所有监事一致同意提案。
公司独立董事已就该提案召开第四届独立董事会第二次专题会议，并获得所有独立董事的一致同意。独立董事认为，公司及其子公司预计2025年与关联方之间的日常关联交易是一种正常的市场行为，符合公司的业务发展需要和公司及其股东的利益；这些关联方交易遵循平等、自愿和等价付款的原则，以市场价格为定价依据，不损害公司及其股东的利益，特别是中小股东的利益；这些关联方交易不影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此而相关
董事会决策权限范围内的日常相关交易金额预计不需要提交股东大会审议。
(2)本次日常关联交易的预期金额和类别
单位：人民币万元
注:1。上表中的“2025年预期金额”和“2024年1月1日至2024年11月30日与关联方实际发生金额”为含税金额，未经审计，实际发生金额以审计报告为准。
2.上表中“占同类业务比例”计算公式的分母为公司2023年同类业务数据总额。
3.如果表格中的数据有尾差，则为四舍五入，下同。
(三)预测和执行前一次日常关联交易的情况
单位：人民币万元
注：上表“2024年预计金额”和“2024年1月1日至2024年11月30日与关联方实际发生金额”为含税金额，未经审计，实际发生金额以审计报告为准。
二、关联人基本情况及关联关系
(一)关联人的基本情况
公司名称：北京数字视频技术有限公司
公司类型:其他股份有限公司(上市)
法定代表人：王万春
实际控制人：郑海涛
注册资本：142万元，751.8462万元
成立日期：2000年3月14日
住所：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号
业务范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不包括固定网络电话信息服务和互联网信息服务）；制作、发行动画片、电视综艺节目、故事片；经国家密码管理机构批准的商业密码产品的开发和生产；销售经国家密码管理局批准并通过指定检测机构产品质量检测的商业密码产品；生产非接触式IC卡；多媒体系统设备、通信交换设备、光电子设备、广播电视发射接收设备、计算机软件及辅助设备的组装制造；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；以下项目仅限于分支机构：生产IC卡（不包括表面处理操作）。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事国家、市产业政策禁止、限制性项目的经营活动。）
2023年主要财务数据如下：
单位：人民币元
(二)与上市公司的关联关系
北京数字视频技术有限公司（以下简称“数字视频”）是直接持有公司5%以上股份的股东，公司实际控制人之一、董事、总经理郭忠武先生担任数字视频董事，公司董事孙鹏程先生担任数字视频董事、副总经理、财务总监。
(三)绩效能力分析
上述关联方依法存在，经营正常。上一次类似关联交易执行良好，履行和支付能力良好。公司及其子公司将与相关方签订上述交易合同或协议，并严格按照协议执行。双方的履行有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容
(1)关联交易的主要内容
本公司预计的相关交易主要是向相关方销售媒体安全、智能显示控制等相关产品和服务；向相关方购买数字电视系统和服务。交易价格遵循公允定价原则，根据具体合同或协议的要求，结合市场价格协商确定。
(二)签署关联交易协议
经董事会审议通过后，公司及其子公司将根据业务发展情况与关联方签订具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易的目的及其对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
公司与上述关联方的日常关联交易是在公平的基础上按照市场规则进行交易，以满足公司日常业务发展和具体项目需求。公司与上述关联方有长期良好的合作关系。在公司生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方的关联交易将在一定时期内继续存在，符合公司和股东的利益。
(二)关联交易定价的公平性和合理性
上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，不损害公司和股东的利益，特别是中小股东，不会对公司的经营产生不利影响。
(三)关联交易的可持续性
上述关联方具有良好的绩效能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续发展，上述关联交易占公司同类业务的比例较低，不影响公司的独立性，也不依赖关联方。
特此公告。
北京博汇科技有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：688004证券简称：博汇科技公告号：2024-049
北京博汇科技有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、召开监事会会议
2024年12月30日上午，北京博汇科技有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议:30在公司会议室举行。会议通知于2024年12月20日通过电子邮件送达所有监事。会议应由监事会主席泰志强主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，一致通过以下事项：
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于预计2025年日常关联交易额度的议案》
为满足公司业务发展和生产经营的需要，公司同意预计2025年与关联方的日关联交易金额，总金额为700万元。本次预计的关联交易以正常的生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不损害公司和股东的利益，不依赖关联方。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博汇科技关于2025年日常关联交易额度预计的公告》(公告号:2024-050)披露。
特此公告。
北京博汇科技有限公司
监事会
2024年12月31日
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