太极计算机有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：002368证券简称：太极股份公告号：2024-038
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况，本次股东大会不涉及前一次股东大会决议的变更。
2、股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、召开时间：
2024年12月23日下午14日(1)现场会议召开时间:00
2024年12月23日，网上投票时间：
其中，通过网络投票系统投票的具体时间为2024年12月23日9日:15至15:2024年12月23日上午，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、召开地点：
现场会议地点:中国电科太极信息产业园C座会议中心，北京市朝阳区荣达路7号院。
3、举办方式：现场投票与网上投票相结合。
4、召集人和主持人：由公司第六届董事会召集，董事长吕毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
共有475名股东和股东代理人（包括在线投票）参加了股东大会，共持有240、276、380股表决权，占公司股份总数的38.5533%，其中：
1、根据股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东授权委托书、个人身份证明等相关资料，出席股东大会现场会议的股东和股东代表（含股东代理人）共持有225、955、611股，占公司股份总数的36.2555%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网上投票结果，共有470名股东参加了股东大会的网上投票，共持有14、320、769股表决权，占公司股份总数的2.2978%。
其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)以外的公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)470人，代表公司拥有14320769股表决权股份，占公司总股份的2.2978%。
董事、监事、董事会秘书、见证律师除上述股东和股东代表外，还出席了会议，部分高级管理人员出席了会议。
三、审议表决情况
股东大会通过合并网上投票和现场表决，审议的表决结果如下：
(一)审议通过了《拟聘会计师事务所议案》
表决:同意239、870、240股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.8310％；反对305、000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.1269％；弃权101、140股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0421％。
投票结果：通过。
其中，中小股东总表决情况：同意13、914、629股，占97.1640，出席股东大会中小股东有效表决权总数％；反对305000股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1298％；弃权101、140股(其中默认弃权0股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.7062％。
四、律师出具的法律意见
北京天元律师事务所见证律师刘娟、陆璐为股东大会出具了见证法律意见，认为股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
五、备查文件
1、2024年太极计算机股份有限公司第一次临时股东大会决议。
2、2024年北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
太极计算机有限公司董事会
2024年12月23日
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