海航科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码:600751900938证券简称:海航科技海科B公告号:2024-034
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年12月17日
（2）股东大会地点：天津宜龙酒店，天津市河西区马场道207号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会、董事兼总裁余杰辉主持。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司董事7人，出席3人，董事长朱勇先生、董事陈文斌先生、独立董事白静女士、独立董事胡正良先生因公务原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席1人，监事会主席禹培峰先生、监事何琳女士因公务原因未能出席股东大会；
3、董事兼董事会秘书姜涛先生出席了股东大会；首席财务官严勋先生出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：制定选聘会计师事务所管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称:聘请2024年年报审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
(三)关于议案表决的相关说明
中小投资者单独计票：所有提案必须单独统计中小投资者的投票结果
议案中，投票见“(二)涉及重大事项，5%以下股东投票”。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚律师事务所
律师：王鹏，任竞怡
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；股东大会召集人的资格符合中国法律法规和公司章程的规定；股东大会的投票程序符合中国法律法规和公司章程的规定，投票结果合法有效。
特此公告。
海航科技有限公司董事会
2024年12月18日
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