会稽山绍兴酒有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

　　股票简称:会稽山股票代码:601579号:2024-030

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年12月13日，会稽山绍兴酒业有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议以通信投票的形式举行。会议通知于2024年12月7日通过电子邮件、电话和特殊人员提交给董事。

　　本次会议应当表决9名董事和9名实际参与表决的董事。参加会议的投票人数和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下决议：

　　二、董事会审议情况

　　与会董事表决后，会议审议并通过了以下决议：

　　1、审议《关于制定的》＜公司内部重大信息报告制度＞的议案》

　　董事会审议并同意制定《公司重大信息内部报告制度》的议案。详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn)《公司重大信息内部报告制度(2024年12月制定)》披露。

　　投票结果:9票同意票、0票反对票、0票弃权票。

　　2、审议《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2024年12月31日召开公司2024年第二次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn)《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2024-031)。

　　特此公告。

　　会稽山绍兴酒有限公司董事会

　　二○二四年十二月十四日

　　证券代码：601579证券简称：会稽山号：临2024-0322

　　会稽山绍兴酒有限公司

　　2024年审计机构变更项目质量

　　审查人的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　会稽山绍兴酒有限公司(以下简称公司)于2024年3月28日和2024年4月22日分别召开第六届董事会第八次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构和支付2023年度审计报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所》网站上公布的《关于续聘会计师事务所的公告》、《公司2023年年度股东大会决议公告》(公告号:2024-015、2024-018）。

　　2024年12月12日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）《关于变更会计山绍兴葡萄酒有限公司项目质量审查员的函》。具体情况公告如下：

　　1.本项目质量审查人员变更情况

　　作为公司2024年度财务报表和2024年底财务报告内部控制审计机构，天健会计师事务所(特殊普通合伙)原任命朱中伟为公司2024年度财务报表审计报告和2024年底财务报告内部控制审计报告的项目质量审计师。由于天健会计师事务所(特殊普通合伙)内部工作调整，现任命韩熙先生代替朱中伟先生为项目质量审查员，变更后的项目质量审查员为韩熙先生。

　　二、变更后质量控制审核人基本信息

　　1、基本信息

　　韩熙于2012年9月成为中国注册会计师，自2012年9月起在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业。

　　2、诚信记录

　　韩熙先生近三年未受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚或监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

　　3、独立性

　　韩熙先生没有违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求，也没有持有或买卖公司股票，也没有其他影响独立性的经济利益。

　　三、其他说明

　　相关工作安排在本次变更过程中有序交接，变更不会对公司2024年度财务报表审计和2024年底财务报告内部控制审计产生不利影响。

　　四、备查文件

　　《关于变更会稽山绍兴酒股份有限公司项目质量审核人的函》由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具。

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒有限公司董事会

　　二○二四年十二月十四日

　　证券代码：601579证券简称：会稽山公告号：2024-0311

　　会稽山绍兴酒有限公司

　　召开2024年第二次临时股东大会

　　通知

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2024年12月31日，股东大会召开日期

　　●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(1)股东大会的类型和次数

　　第二次临时股东大会2024年

　　(二)股东大会召集人:董事会

　　（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

　　(4)现场会议的日期、时间和地点

　　举行日期：2024年12月31日14点00分。

　　召开地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街杨绍路2579号公司三楼会议室

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2024年12月31日起，网上投票的起止时间：

　　至2024年12月31日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

　　上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站》于2024年8月22日披露。（http://www.sse.com.cn）上述相关公告。同日，股东大会会议材料在上海证券交易所网站上刊登。（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议：1、2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、无关联股东回避投票的议案：

　　回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

　　5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

　　四、参加会议的对象

　　（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方式

　　1、登记方式：法定股东应当提交营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、参与者身份证。个人股东亲自出席会议的，应当提交股票账户卡和身份证；委托他人出席会议的，代理人应当提交委托人的股票账户卡、代理人身份证、授权委托书（附件）。股东可以现场登记，也可以通过信件或传真登记。

　　2、注册时间：2024年12月26日:00-11:30；13:00—16:00

　　3、注册地址：会稽山绍兴酒有限公司董事会办公室，浙江省绍兴市柯桥区湖塘街杨绍路2579号

　　4、请发送信函登记:会稽山绍兴酒有限公司董事会办公室，浙江省绍兴市柯桥区湖塘街杨绍路2579号，并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准)，邮编:312030)。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：金雪泉

　　联系电话：0575-81188579

　　联系传真：0575-84292799

　　电子邮箱：ir_kjs@kuaijishanwine.com

　　2、股东大会现场会议半天，与会股东或代理人自行承担交通、住宿等费用。

　　特此公告。

　　会稽山绍兴酒有限公司董事会

　　2024年12月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开股东大会董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　会稽山绍兴酒有限公司：

　　2024年12月31日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年第二次临时股东大会，并代表其行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。