浙江新能源投资集团有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600032证券简称：2024-0511浙江新能公告号

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江新能源投资集团有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2024年12月11日上午举行。会议于2024年12月6日通知所有董事。会议应出席9名董事，实际出席9名董事，公司监事等人员出席会议。会议由董事长张建群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。2、董事会会议的审议经与会董事认真审议并充分讨论。会议审议通过了以下提案：

　　1、审议通过了《关于预计2025年日常关联交易额度的议案》

　　详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于预计2025年日相关交易额度的公告》。

　　本案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

　　投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　周永胜，相关董事，已回避表决。

　　提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司2025年融资额度的议案》

　　详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2025年融资额度的公告》。

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　同意召开公司2024年第三次临时股东大会。详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.董事会第二十二次会议决议；

　　2.第二届董事会独立董事专题会议第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江新能源投资集团有限公司董事会

　　2024年12月12日

　　证券代码：600032证券简称：浙江新能公告号：2024-052

　　浙江新能源投资集团有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年12月6日，浙江新能源投资集团有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议以电子邮件的形式通知全体监事，并于2024年12月11日下午以电子邮件的形式举行。3名监事和3名实际监事应出席本次会议。监事会主席刘柏辉先生主持了本次会议。本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。2、监事会会议的审议经与会监事认真审议，充分讨论。会议审议通过了以下提案：

　　1、审议通过了《关于预计2025年日常关联交易额度的议案》

　　详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于预计2025年日常关联交易额度的公告》。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司2025年融资额度的议案》

　　详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2025年融资额度的公告》。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江新能源投资集团有限公司监事会

　　2024年12月12日

　　证券代码：600032证券简称：浙江新能公告号：2024-0533

　　浙江新能源投资集团有限公司

　　关于预计2025年的日关联交易额度

　　公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议

　　●日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易是公司的正常生产经营，基于市场价格，遵循开放、公平、公正的原则，不损害公司和股东的利益，不影响公司的独立性，公司的主营业务不依赖关联方。

　　日常关联交易的基本情况

　　(一)执行日常关联交易的审议程序

　　2024年12月11日，浙江新能源投资集团有限公司(以下简称“公司”或“公司”)召开第二届董事会第二十二次会议，第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于预计2025年日常关联交易额度的议案》

　　本事项仍需提交公司股东大会审议，相关股东将在股东大会上回避表决。

　　本事项已经公司第二届董事会独立董事会特别会议第六次会议审议通过，同意公司2025年日常相关交易的预期相关事项，并同意提交董事会审议。

　　(二)2024年日常关联交易的预期和执行情况

　　单位：万元

　　注1：“其他”类别主要是嘉兴风电和嵊泗风电租赁计量站发生的维护费和电费分摊。

　　注2：上述关联交易是指除一方参与另一方公开招标外的日常关联交易。

　　注3：一般贷款和委托贷款的预期金额不包括与浙江能源集团财务有限公司签订的金融服务协议中的相关业务金额。

　　(三)2025年日常关联交易的预期金额和类别

　　单位：万元

　　注1：“其他”类别主要是嘉兴风电和嵊泗风电租赁计量站发生的维护费和电费分摊。

　　注2：上述关联交易是指除一方参与另一方公开招标外的日常关联交易。

　　注3：一般贷款和委托贷款的预期金额不包括与浙江能源集团财务有限公司签订的金融服务协议中的相关业务金额。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　(一)关联方介绍

　　公司主要关联方简介如下：

　　注：浙江能源集团有限公司是本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第(一)款规定的关联关系，与公司形成关联关系。

　　注：浙江浙能国电投资嵊泗海风发电有限公司董事为公司关联自然人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第（三）款规定的关联关系，与公司形成关联关系。

　　(二)关联方履约能力分析

　　公司及其子公司与上述公司之间的关联交易是正常生产经营所需。上述公司经营状况和财务状况良好，均具有履行合同的能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方的关联交易属于正常的业务交易。定价以市场公允价格为基础，遵循公平、公开、公正的原则，不存在利益转移、损害股东利益等现象。

　　四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

　　公司的日常相关交易是公司的正常生产经营需要，满足公司的发展需要，符合相关法律法规和制度，以市场价格为基础，遵循开放、公平、公正的原则，不损害公司和股东的利益，不影响公司的独立性，公司的主要业务不依赖相关人员。

　　五、备查文件

　　(一)董事会第二十二次会议决议；

　　(二)第二届监事会第十八次会议决议；

　　(三)第六次董事会独立董事专门会议决议；

　　(四)中信证券有限公司关于浙江新能源投资集团有限公司预计2025年日相关交易额度的核实意见。

　　特此公告。

　　浙江新能源投资集团有限公司董事会

　　2024年12月12日

　　证券代码：600032证券简称：浙江新能公告号：2024-054

　　浙江新能源投资集团有限公司

　　关于公司2025年度融资额度公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●浙江新能源投资集团有限公司（以下简称“公司”）计划向金融机构申请不超过300亿元的融资额度。公司于2024年12月11日第二届董事会第22次会议和第二届监事会第18次会议分别审议通过了《关于公司2025年融资额度的议案》，仍需提交股东大会审议。

　　●在上述融资金额内，拟要求股东大会授权总经理办公室决定上述金额内的债务融资事项，授权融资方法定代表人或其授权代表办理上述融资金额内的相关手续，并签署相关合同和文件。

　　一、融资情况概述

　　为了满足公司的生产经营需求，解决公司及其子公司的经营资金需求，提高公司的经营效率，公司及其子公司计划通过债务融资补充部分资本需求。2025年，公司计划向非关联方进行不超过300亿元的债务融资（指公司融资行为完成后增加公司负债的融资，包括但不限于向银行或非银行金融机构贷款、融资租赁、发行公司债券、发行债务融资计划等）。用于公司资本周转、项目建设等。

　　上述金额不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据运营资金的实际需要合理确定，融资金额以公司与非关联方的实际融资金额为准。新的债务融资金额可以在融资授权期内回收利用。

　　二、其他说明

　　提交股东大会授权总经理办公会决定上述金额内的债务融资事项，授权融资方法定代表人或其授权代表办理上述融资金额内的相关手续，并签订相关合同和文件。

　　授权期为2025年1月1日至2025年12月31日。

　　在上述融资事项实施过程中涉及担保的，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司章程履行审批程序和信息披露义务。

　　此事仍需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江新能源投资集团有限公司董事会

　　2024年12月12日

　　证券代码：600032证券简称：浙江新能公告号：2024-055

　　浙江新能源投资集团有限公司

　　召开2024年第三次临时股东大会

　　通知

　　公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2024年12月27日股东大会召开日期p>

　　●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(1)股东大会的类型和次数

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人:董事会

　　（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　2024年12月27日14:00

　　地点：杭州凤起东路8号4040会议室

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2024年12月27日起，网上投票的起止时间

　　至2024年12月27日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过。详见2024年12月12日在上海证券交易所网站上披露的相关内容（www.sse.com.cn）公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会会议信息及相关公告及后续信息。

　　2、特别决议：没有

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应避免表决的相关股东名称：浙江能源集团有限公司、浙江新能源发展有限公司

　　5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东可以通过其网上投票系统参与股东大会的网上投票，也可以通过其任何股东账户参与投票。投票后，同一意见的表决票被视为其所有股东账户下的同一类别的普通股和同一品种的优先股。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

　　四、出席会议的对象

　　（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方式

　　1、现场登记时间:2024年12月23日(周一)上午9日：00—11：30，下午14：30—17：00

　　2、注册地点：浙江新能源投资集团有限公司证券事务部，杭州凤起东路8号

　　3、联系人：张弦

　　邮政编码：310020

　　联系电话：0571-86664353

　　传真号码：0571-87901229

　　4、登记手续：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应当持身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，应当持有代理人身份证、委托人身份证、授权委托书（委托人签字或盖章）和股东账户卡登记。

　　（2）法定代表人出席会议的，应当出示身份证、有效证明和股东账户卡；代理人出席会议的，应当持有代理人身份证、法定代表人（法定代表人签字并加盖法定代表人印章）和股东账户卡登记。

　　(3)如果您通过邮寄、信函或传真登记参加现场会议，请于2024年12月23日下午16:00注册上述材料：30日前送达本公司。

　　六、其他事项

　　（1）股东大会现场会议半天，拟出席现场会议的股东安排住宿和交通费用。

　　（2）出席现场会议的人员应在会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、持股凭证、授权委托书等原件进行验证。

　　特此公告。

　　浙江新能源投资集团有限公司董事会

　　2024年12月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开股东大会董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江新能源投资集团有限公司：

　　委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年12月27日召开的第三次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。