安源煤业集团有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：600397股简称：安源煤业编号：2024-062

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●董事会议案没有董事投反对或弃权票。

　　●董事会议案全部通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年12月6日，安源煤业集团有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议通过电子邮件通知，2024年12月11日上午9日：30在公司会议室以现场沟通的形式举行。本次会议应有8名董事和8名实际董事。会议由公司董事长熊腊元先生主持。公司监事和高级管理人员按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，出席了会议。会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议认真讨论和审议了会议议程，并对有关议案进行了书面记名投票。具体情况如下：

　　（1）关联董事金江涛先生和张海峰先生回避了《关于公司董事和高级管理人员2023年薪酬的议案》。6名非关联董事参加表决，其中6人同意，0人反对，0人弃权。

　　同意公司董事和高级管理人员的2023年薪酬分配方案如下：

　　同意将该提案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　2024年公司董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了本案。

　　(二)审议通过《关于2024年公司第四次临时股东大会提请的议案》，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司2024年第四次临时股东大会同意于2024年12月27日召开。

　　详见公司在上海证券交易所网站上披露的具体事项（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《安源煤业关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　安源煤集团有限公司董事会

　　2024年12月12日

　　证券代码：600397股简称：安源煤业编号：2024-0644

　　安源煤业集团有限公司

　　江西煤业集团有限公司转让

　　尚庄煤矿的所有资产、负债及相关交易

　　公告进展结果

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关联交易概述

　　2024年7月31日和2024年8月19日，安源煤业集团有限公司（以下简称“公司”）分别召开了公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟转让江西煤业集团有限公司尚庄煤矿全部资产负债及关联交易的议案》。详情请参阅2024年8月2日和2024年8月20日在上海证券交易所网站上披露的安源煤业拟转让江西煤业集团有限公司

　　二、关联交易进展

　　(1)交易价格的支付

　　江西能源集团有限公司(以下简称“江能集团”)控股股东

　　江西煤炭集团有限公司（以下简称“江西煤炭”）签署了江西煤炭集团有限公司上庄煤矿资产负债转让协议和债权转让协议，以银行转让方式向江西煤炭支付了62、651.18万元。

　　(二)尚庄煤矿的移交情况

　　根据江西投资集团有限公司第一届董事会2024年第八次会议决议，江西煤炭集团有限公司江西煤炭集团有限公司（以下简称“上庄煤矿”）全部资产和负债，以非公开协议将上庄煤矿债权转让给江西新洛煤炭电力有限公司（以下简称“新洛煤炭电力”）。

　　2024年12月10日，尚庄煤矿与新洛煤电签订《资产转让协议》，约定尚庄煤矿全部资产负债由新洛煤电承担。双方同意在2024年11月30日基准日办理实物资产交付。尚庄煤矿从评估基准日至实物资产交付日损失3733万元。

　　特此公告。

　　安源煤集团有限公司董事会

　　2024年12月12日

　　证券代码：600397证券简称：安源煤业公告号：2024-0633

　　安源煤业集团有限公司

　　召开2024年第四次临时股东大会

　　通知

　　公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2024年12月27日，股东大会召开日期

　　●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型及次次次

　　2024年第四次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人:董事会

　　（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　2024年12月27日14:00

　　召开地点:江西省南昌市西湖区九洲街1022号公司11楼会议室

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2024年12月27日起，网上投票的起止时间

　　至2024年12月27日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、每个提案披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，2024年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站上披露。

　　2、特别决议：没有。

　　3、对中小投资者单独计票的提案：提案1、2。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应避免表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

　　四、出席会议的对象

　　（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方式

　　拟出席股东大会的股东或者股东代理人应当持下列文件登记：

　　1、股东法定代表人出席股东大会的，应当持身份证、法定代表人身份证或者授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡登记；法人股东委托代理人出席股东大会的，凭身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、办理证券账户卡登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会的，凭身份证、证券账户卡登记；自然人股东委托代理人出席的，凭身份证、授权委托书、证券账户卡登记。

　　3、异地股东可以通过信函或传真登记。通过信函或传真登记的股东，请在传真或信函上注明联系方式。

　　(二)登记时间:2024年12月24日上午:9:00-11:30；下午：13:30-17:00。

　　(三)登记地点:公司证券事务部:

　　六、其他事项

　　1、参加会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件。

　　2、股东大会半天，与会人员自行承担交通、住宿费。

　　3、联系方式

　　联系地址：江西省南昌市西湖区九洲街1022号

　　联系人：钱蔚饶斌

　　邮编：330025

　　联系电话：0791-86316516传真：0791-86230510

　　特此公告。

　　安源煤集团有限公司董事会

　　2024年12月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开股东大会董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安源煤业集团有限公司：

　　2024年12月27日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年第四次临时股东大会，并代表其行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　证券代码：600397股简称：安源煤业编号：2024-061

　　安源煤业集团有限公司

　　第八届监事会第十八届会议决议公告

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●监事会议案没有监事投反对或弃权票。

　　●监事会议案全部通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年12月6日，安源煤业集团有限公司第八届监事会第十八次会议通过电子邮件通知，并于2024年12月11日上午9日通知:00在公司会议室以现场沟通的形式举行。会议应当有5名监事和5名实际监事。会议由监事会主席刘勋先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律的有关规定。会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议对会议议程进行了认真讨论和审议，并对有关议案进行了书面记名表决，具体情况如下：

　　(一)关联监事刘迅先生、游长征先生、谢长生先生审议通过了《关于公司监事2023年薪酬的议案》，回避了此次表决，两名非关联监事参加了表决，其中2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司监事同意2023年薪酬分配方案，具体如下：

　　同意将该提案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　安源煤集团有限公司监事会

　　2024年12月12日