昆山国力电子科技有限公司 预计“国力转债”将满足转股价格 修改条件的提示性公告
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证券代码：68103证券简称：国力股份公告号：2024-0566
可转换代码：118035可转换债券简称：国力可转换债券
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
证券代码：688103，证券简称：国力股份
转债代码：118035，转债简称：国力转债
转换价格：62.79元/股
2023年12月16日至2029年6月11日
昆山国力电子科技有限公司（以下简称“公司”）自2024年11月18日至2024年11月29日起10个交易日收盘价低于当期股价的85%（即53.37元/股），预计将触发股价向下修正的条件。如果触发修正条件，公司将在触发条件当天召开董事会审议，决定是否修正股价，并及时履行信息披露义务。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第12号可转换公司债券的有关规定，公司可触发可转换公司债券（以下简称“可转换债券”）向下修正条件的有关公告如下：
一、可转债基本情况
(1)可转换债券的发行和上市
经中国证券监督管理委员会批准，昆山国力电子科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册（证监会许可[2023]号。1065)同意注册，公司向不特定对象发行面值4.8万元的可转换公司债券，债券期限为6年。经上海证券交易所自律监管决定书([2023]143号)批准，公司4.8万元可转换公司债券自2023年7月6日起在上海证券交易所上市。债券简称“国力可转债”，债券代码为“118035”。
(二)可转换债券转股期限
根据有关规定和《昆山国力电子科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司发行的“国力可转换债券”自2023年12月16日起可转换为公司股份，转换期为2023年12月16日至2029年6月11日，初始转换价格为63.00元/股。
(3)可转换债转股价格调整
“国力转债”的初始转股价格为63.00元/股。由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一归属期的股份登记，公司股本由95、390、000股变更为95、839、680股，2023年10月11日起，转股价格从63.00元/股调整为62.83元/股。2023年10月10日，公司在上海证券交易所网站上披露了详细信息（www.sse.com.cn）上述《昆山国力电子科技有限公司关于可转换公司债券“国力可转换债券”转换价格调整的公告》(公告号:2023-059)。
由于公司于2023年11月30日完成了2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个所有权期的股份登记手续，所有权股份数量为95040股。股权激励所有权登记使公司总股本由95、839、680股改为95、934、720股。经计算，“国力转债”转股价由62.83元/股调整为62.79元/股。详见公司2023年12月9日在上海证券交易所网站上的详细信息（www.sse.com.cn）《昆山国力电子科技有限公司关于可转换公司债券“国力可转换债券”转换价格调整的公告》(公告号:2023-075)。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
(一)修正权限和修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，公司董事会有权提出股价向下修正方案，并提交公司股东大会审议表决，当公司a股在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期股价的85%。
上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当避免。修订后的股票转让价格不得低于股东大会前20个交易日和前一个交易日的平均股票交易价格。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
(二)修正程序
如果公司决定修改股价，公司将在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）或者在中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上发布相关公告，包括修改范围、股权登记日期和暂停转换期间（如有必要）。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）起，恢复股权转让申请并执行修正后的股权转让价格。如果转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转股登记日，则该转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预期触发股价向下修正条件的具体说明
自2024年11月18日至2024年11月29日起，公司股票10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，有可能触发《募集说明书》规定的转股价格向下修正条件。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第12号——可转换公司债券等相关规定，如果触发股价修正条件，公司将在股价修正条件当天召开董事会审议，决定是否修正股价，并在下一个交易日开盘前披露修正或不修正可转换债券股价的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审查程序和信息披露义务。
四、其他事项
如果投资者需要了解“国力转债”的详细信息，请咨询公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）昆山国力电子科技有限公司向非特定对象发行可转换公司债券募集说明书。
请注意投资风险。
特此公告。
昆山国力电子科技有限公司
董事会
2024年11月30日
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