证券代码:600919证券简称:江苏银行公告号:2024-043
优先股代码:360026优先股简称:苏银优先1
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2024年11月19日通过电子邮件发布,会议于2024年11月27日通过现场视频举行。本次会议应参加9名监事和9名实际监事。会议符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定,投票形成的决议合法有效。
会议由监事长季金松先生主持,审议通过以下议案:
关于江苏银行股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案
监事会认为,公司2024年中期利润分配计划综合考虑了公司的可持续发展、监管机构对资本充足的要求以及股东短期和中长期利益的平衡,制定程序符合公司章程的规定。
投票结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江苏银行股份有限公司监事会
2024年11月28日
证券代码:600919证券简称:江苏银行公告号:2024-044
优先股代码:360026优先股简称:苏银优先1
江苏银行股份有限公司
2024年中期利润分配计划公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
提示重要内容
●分配比例:每10股3.062元(含税)
●利润分配以股息股权登记日登记的总股本为基础,具体日期在股息分配实施公告中明确。
●公司2023年年度股东大会已审议通过中期利润分配,本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。
1.利润分配计划的内容
江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”)经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核,2024年半年归属于母公司股东的净利润为187.31亿元。经董事会审议,公司2024年中期利润分配方案如下:拟在股息股权登记日登记的总股本基础上,将2024年中期现金股利分配给股权登记日登记的所有普通股股东,每10股3.062元(含税)。按公司2024年6月30日普通股总股本18、351、324、463股计算,现金股利总额为56.19亿元(含税),占2024年半年合并报表口径下母公司股东净利润的30%。
二、决策程序的执行
1、2024年5月17日,公司2023年年度股东大会审议通过了《江苏银行股份有限公司股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》。
2、2024年11月27日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《江苏银行股份有限公司2024年中期利润分配方案议案》,同意利润分配方案。独立董事认为,《关于江苏银行股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案》审议程序合法有效,经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。利润分配计划符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定,不仅有利于公司的可持续稳定发展,而且充分考虑投资者的回报,确保公司的资本充足满足监管要求和全体股东的利益。同意利润分配方案。
3、2024年11月27日,公司第六届监事会第八次会议审议通过了《江苏银行股份有限公司2024年中期利润分配方案议案》,同意利润分配方案。监事会认为,公司2024年中期利润分配计划综合考虑了公司的可持续发展、监管机构对资本充足的要求以及股东短期和中长期利益的平衡,制定程序符合公司章程的规定。
三、相关风险提示
结合公司发展阶段、未来资金需求等因素,本利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,也不会影响公司的正常经营和长远发展。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2024年11月28日
证券代码:600919证券简称:江苏银行公告号:2024-042
优先股代码:360026优先股简称:苏银优先1
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2024年11月19日通过电子邮件发布,会议于2024年11月27日在公司举行。会议有15名表决权董事,12名董事,3名董事。袁军和胡军授权葛仁余和于兰英出席会议,代表姜健行使表决权。监事和高级管理人员出席会议。会议符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定,表决合法有效。
会议由公司董事长葛仁余先生主持,审议通过以下议案:
一、关于江苏银行股份有限公司环境、社会和治理风险管理政策的议案
投票结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
二、关于修订江苏银行股份有限公司国家风险管理政策的议案
投票结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
三、关于江苏银行股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案
该法案已经公司董事会审计委员会事先批准。
投票结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站上发布的公司(www.sse.com.cn)江苏银行股份有限公司2024年中期利润分配方案公告。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2024年11月28日
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