北京神舟航天软件技术有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告
2.2W
证券代码：68562证券简称：航天软件公告号：2024-0333
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年11月21日
（2）股东大会地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长马卫华先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的投票程序和投票结果符合《中华人民共和国公司法》和《北京神舟航天软件技术有限公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书王亚洲出席了会议，其他高管也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：《关于转让航天科技财务有限公司股权及关联交易的提案》
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
(三)关于议案表决的相关说明
1.本次会议的议案为普通决议，由出席股东大会的股东或股东代理人持有的有效表决票的一半以上通过。
2.本次会议审议的议案已对中小投资者单独计票。
3.法案1涉及中国航天科技集团有限公司、航天投资控股有限公司、中国运载火箭技术研究院、航天动力技术研究院、中国空间技术研究院、西安航天科技工业有限公司、上海航天工业(集团)有限公司、航天时代电子技术有限公司、中国航天系统科学与工程研究院。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：王冠、侯镇山
2、律师见证结论：
本次会议的召开和召开程序符合法律、行政法规、规章制度、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
北京神舟航天软件技术有限公司董事会
2024年11月22日
证券代码：68562证券简称：航天软件公告号：2024-0344
北京神舟航天软件技术有限公司
股东减持5%以上股份计划公告
公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，北京神舟航天软件技术有限公司(以下简称“公司”)股东河南蓝天信创产业投资基金(有限合伙)(以下简称“蓝天信创”)持有公司股份3万股，占公司总股本的7.50%。以上股份均来自公司首次公开发行前取得的股份，2024年5月24日终止限售并上市流通。
●减持计划的主要内容
为满足自身资金需求，股东兰天信创计划通过集中竞价和大宗交易减持公司股份总额不超过1.2万股，占公司总股本总额的3.00%以上。其中，集中竞价减持不超过4万股，占公司总股本的1.00%；大宗交易减持不超过8万股，占公司总股本的比例不超过2.00%。根据市场价格确定减持价格，减持期限为本公告披露之日起15个交易日后3个月内。如果公司在上述减持期间发生分红、分红、转股、增发新股或配股等股本除权除息事项，上述减持股份的数量将相应调整。
公司近日收到兰天信创发布的《关于减持航天软件股票计划的通知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
上述减持主体没有一致行动人。
上述减持主体上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
在预披露期间，如果公司股票停牌，实际减持时间将根据停牌时间相应延长。
(一)相关股东是否有其他安排□是√否
(二)大股东是否就持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等作出承诺。√是□否
根据公司《首次公开发行股票并在科技创新板上市招股说明书》，兰天信创对锁定股份的承诺如下：
“1.自上海证券交易所上市交易之日起12个月内，不得转让或委托他人管理公司直接或间接持有的股份，也不得回购公司直接或间接持有的股份。
2.承诺人未履行上述承诺出售股票的，承诺人将出售股票的收入（如有）上缴公司所有。
3.如果《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对承诺人持有的公司股份的锁定有更严格的要求，承诺人将按照有关要求执行。”
根据公司《首次公开发行股票并在科技创新板上市招股说明书》，蓝天信创对持股意向和减持意向的承诺如下：
“1.减持条件和方式：公司首次公开发行上市后，承诺人将严格遵守承诺人对公司股份锁定期的承诺。锁定期满后，承诺人可以集中招标、大宗交易、协议转让或者其他合法方式转让承诺人持有的部分公司股份，并遵守有关法律、法规和规范性文件的规定，不违反承诺。
2.减持价格：本承诺人持有的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不得低于发行价格。如果公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转换为股本、增发、配股等除权除息行为，上述发行价格为除权除息后的价格。
3.承诺人将严格按照法律、法规和规范性文件减持，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。承诺人将及时向公司申报承诺人持有的股份数量和变更。国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所等监管机构另有规定或者新规定减持股份的，承诺人承诺按照其规定执行。
4.承诺人违反上述股份减持承诺的，公司股份减持收入归公司所有。”
拟减持与之前披露的承诺是否一致√是□否
（3）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否属于上市时无利可图的公司，计划在首次发行前减持股份□是√否
(四)本所要求的其他事项
上述股东不得减持《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第15号、股东、董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规。
三、控股股东或实际控制人在首次发行前减持股份
控股股东或实际控制人是否计划在首发前减持股份？□是√否
四、相关风险提示
(1)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制条件、成就或消除相关条件的具体情况等。
减持计划是蓝天信创根据自身资金需求进行的减持计划，不会对公司治理结构和可持续经营产生重大影响。在减持期间，蓝天信创将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施减持计划，存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性，以及是否按时实施。
(二)减持计划的实施是否可能导致上市公司控制权变更的风险□是√否
(三)其它风险提示
减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》、《上市公司股东减持管理暂行办法》等有关法律法规的规定。在减持计划实施过程中，公司股东将严格遵守有关法律、法规和承诺的要求，并及时履行信息披露义务。请合理投资，注意投资风险。
特此公告。
董事会：北京神舟航天软件技术有限公司
2024年11月22日
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