华电科工有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告
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证券代码：601226证券简称：华电科工公告号：临2024-059
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电科技有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2024年11月15日通过电子邮件发布。会议于2024年11月20日上午10时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电工业园B座110会议室举行。公司有9名董事和9名实际投票董事（由于工作原因，公司董事刁培滨先生授权董事樊春艳女士代为投票，独立董事黄阳华先生、吴培国先生和陆宇建先生通过沟通投票，其余5名董事现场投票）。公司监事、高级管理人员和其他相关人员出席了会议。会议由公司董事长彭刚平先生主持，召开程序和投票方式符合《公司法》和公司章程的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名形式投票，审议通过了以下议案：
一、《关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供5万元财政资助的议案》
投票：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。
同意公司通过信托贷款向华电曹妃甸重工设备有限公司提供总额不超过5000万元的新财务补贴，期限为一年。贷款利率参照同期市场LPR利率下降25bp。
公司董事会审计委员会事先召开会议审议通过本议案。
二、《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
投票：同意9票；反对0票；弃权0票，通过此议案。
皮岩峰先生同意补选为公司第五届董事会战略委员会委员，简历见附件。
特此公告。
华电科技有限公司董事会
二〇二十四年十一月二十一日
附件：
皮岩峰先生简历
皮岩峰，中国国籍，无海外居留权，男，1977年出生，工程硕士，毕业于哈尔滨工业大学机械工程机械制造及其自动化专业，工程师。现任公司党委副书记、董事、总经理。曾任中国华电工程（集团）有限公司物料运输分公司项目经理、销售经理、公司物料运输工程部项目管理部部长、公司钢结构工程部总经理助理、钢结构工程部副总经理、中国华电曹妃甸重工装备有限公司党委书记、董事长、总经理，中国华电科技集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）主任、董事会秘书。
证券代码：601226证券简称：华电科工公告号：2024-060
华电科工有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年11月15日，华电科技有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知通过电子邮件发出。2024年11月20日上午11时，会议在北京市丰台区汽车博物馆东路华电工业园B座110会议室举行。公司监事5人，监事5人。公司相关人员出席会议。会议由公司监事会主席李军先生主持。召开程序和表决方法符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名形式投票，审议通过以下议案：
一、《关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供5万元财政资助的议案》
投票：同意5票；反对0票；弃权0票，通过此议案。
特此公告。
华电科工有限公司监事会
二〇二十四年十一月二十一日
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