营口金辰机械有限公司 关于注销部分股票期权的公告
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证券代码：60396证券简称：金辰股份公告号：2024-119
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年8月28日，营口金辰机械有限公司(以下简称“公司”)分别召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议。审议通过了《关于注销部分股票期权、回购部分限制性股票、调整回购价格的议案》；鉴于公司2023年业绩未达到《营口金辰机械有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)第三个行权期的公司业绩考核要求，刘鹤峰、滕慧鹏、顾徐峰、吴鹏、陈翔、刘月峰因个人原因离职。根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的有关规定，公司同意取消156780份已授予但尚未行使权利的股票期权。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，部分股票期权注销不需要提交公司股东大会审议。详见2024年8月29日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）上述披露的《营口金辰机械有限公司关于注销部分股票期权、回购部分限制性股票、调整回购价格的公告》(公告号:2024-090)。
公司已向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交注销上述股票期权的申请。经中国证券登记结算有限公司上海分公司审核确认，公司于2024年11月19日完成了该部分股票期权的注销业务。股票期权的注销不会影响公司的股本结构。
特此公告。
营口金辰机械有限公司
董事会
2024年11月20日
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