广东新宝电器股份有限公司 关于召开2024年第三次股东大会决议的 提示性公告
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证券代码：002705股票简称：新宝股份公示编号：（2024）073号
广东新宝电器股份有限公司（通称“新宝股份”、“企业”或“我们公司”）及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于2024年10月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》（公示序号：2024-070）。2024年第三次股东大会决议（下称“本次股东大会”）将采用现场网络投票与网上投票相结合的方式，根据相关规定，现就本次股东大会的相关事项提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2024年第三次股东大会决议
2、会议召集人：董事会。经公司第七届董事会第五次临时性会议审议通过，确定举办2024年第三次股东大会决议。
3、召开的合法、合规：本次股东大会的召开符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。
4、召开日期、时长：
（1）现场会议举办时长：2024年11月15日在下午2点30分
（2）网上投票时长：2024年11月15日。在其中，根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的具体时间为2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年11月15日9:15-15:00阶段的任意时间。
5、召开方法：
此次会议采取现场网络投票与网上投票相结合的举办，公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
参与股东会的形式：股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结果为准。
6、除权日：2024年11月8日
7、大会参加目标：
（1）截止到除权日（2024年11月8日）在下午15:00买卖完成后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业公司股东，均有权参加本次股东大会及参与决议。不能亲自参加本次股东大会股东，可书面授权由他人委托参加，受委托人可以不必为股东（受权委托书模板详见附件2）；
（2）董事、监事和高级管理人员；
（3）企业聘用的见证侓师。
8、现场会议举办地址：广东佛山市顺德勒流街道办龙洲路大晚桥旁新宝股份写字楼三楼会议室。
二、会议审议事宜
本次股东大会提议编号实例表：
以上提议2.00为特别决议事宜，需由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。
本次会议审议的提案将会对中小股东的表决进行单独记票并立即公开披露（中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）。
以上提议已经公司第七届董事会第五次临时性会议审议通过，具体内容详见公司在2024年10月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《第七届董事会第五次临时会议决议公告》及相关公告文档。
三、大会备案方式
1、登记时间：2024年11月14日早上8:30～11:30，在下午13:30～17:30；
2、备案地址：广东佛山市顺德勒流街道办龙洲路大晚桥旁新宝股份证券事务部；
3、备案方法：当场备案、根据信件或传真方法备案。
（1）公司股东备案：公司股东的法人代表出席的，须持身份证、法定代表人证明书或其它有效证明、加盖公章营业执照副本复印件、股东账户卡办理登记手续；公司股东对其法人代表授权委托人出席的，委托代理人须凭本人身份证原件、法人代表亲身签订的授权书、法定代表人证明书、盖上受托人公章的营业执照副本复印件、受托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东备案：法人股东出席的，须持身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托人出席的，授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡办理登记手续。
（3）外地公司股东可持之上有关证件采用信件或传真方法备案，拒绝接受手机备案。信件或传真方法需在2024年11月14日17：30前送到我们公司。
选用信件方法注册登记的，信件请寄至：广东佛山市顺德勒流街道办龙洲路大晚桥旁广东新宝电器股份有限公司证券事务部，邮政编码：528322，信件请注明“2024年第三次股东大会决议”字眼。
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
1、出席会议的公司股东住宿费用、交通出行费用自理，开会时间大半天。
2、大会联系电话
手机联系人：邝女性
联系方式：0757－25336206
联络发传真：0757－25521283
联系邮箱：investor@donlim.com
通讯地址：广东佛山市顺德勒流街道办龙洲路大晚桥旁广东新宝电器股份有限公司证券事务部
邮编：528322
六、备查簿文档
《第七届董事会第五次临时会议决议》。
特此公告！
附件一：参与网上投票的具体操作步骤；
配件二：授权书。
广东新宝电器股份有限公司
股东会
2024年11月12日
附件一：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票代码为“362705”，网络投票称之为“新宝网络投票”。
2、此次会议所有提议均属于非累积投票提议，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年11月15日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年11月15日早上9：15，截止时间为2024年11月15日在下午3：00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：授权书
广东新宝电器股份有限公司
2024年第三次股东大会决议授权书
兹委托（老先生/女性）意味着自己/企业参加广东新宝电器股份有限公司2024年第三次股东大会决议并对以下决议事宜依照如下所示授权委托意向进行表决，并授权其签定本次股东大会必须签定的相关文件。
授权书签署日期：
授权委托有效期：自签署日至本次股东大会完毕。
自己（我们公司）对本次股东大会提议的表决建议如下所示：
受托人名字（详细第5点表明）：
受托人身份证号或营业执照号码：
受托人持有公司股份的总数：
受托人股东账号：
受委托人名字：
受委托人身份证号：
受委托人联系方式：
表明：
1、请股东在提议的表决建议列表中打“√”，决议建议为单选题，选取失效；
2、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议；
3、未填、错填、笔迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“放弃”；
4、如受托人对提议未明确网络投票指示的，则受委托人可自主决定网络投票建议；
5、受托人为法人股东的，需公司股东自己签字；受托人为公司股东的，对其法人代表签字或者盖章，加盖法人代表公司公章；
6、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效。
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