广州市通达汽车电气股份有限公司 有关公司参与开设股权投资公司的通知

证券代码：603390股票简称：通达电气公示序号：2024-045

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●投资方向：广州市云途通自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（暂定名，最后以企业登记机关批准的名字为标准，下称“标底股票基金”）。

●投资额：广州市通达汽车电气股份有限公司（下称“企业”）拟认缴出资2,550万人民币，认缴制信用额度占标底股票基金方案募资总金额比例51%，公司担任有限合伙。

●本次交易不构成关联交易，不属于资产重组，依据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，早已总经理办公室会议审议通过，无需提交董事会、股东大会审议。

●尤其风险防范：该事项还需经有关有权部门办理备案根据后方可实施，标底股票基金能否获得办理备案有待观察；标底基金合伙人可能增加、降低、变动，出出资额很有可能产生变化，标底股票基金存有无法依照约定书募足资产风险；资金具备项目投资时间长、流通性较劣等特性，在投资过程中将受宏观经济、相关法律法规、产业周期、投资方向公司经营等多种因素影响，可能出现因管理决策或市场环境发生变化，造成加盟项目难以实现预期收益率、没法切实有效撤出风险。敬请投资者注意投资风险。

一、项目投资简述

（一）为充分借助专业投资机构等行业资源、资本运营及投资管理心得，提高升值空间，公司在2024年11月11日与广州市白云项目投资基金管理有限公司等各方签订了《广州云途通创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，拟参加开设广州市云途通自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（暂定名，最后以企业登记机关批准的名字为标准），标底股票基金拟投资于新能源汽车市场，项目投资范围涵盖汽车零部件生产制造（车载智能系统、汽车热管理系统、电器产品等）、专用汽车厂、车企、新能源车销售以及上中下游密切相关领域。标底基金普通合伙及基金托管人为广州市白云项目投资基金管理有限公司（下称“云朵投资咨询公司”），企业拟作为有限合伙以自有资金认缴出资2,550万人民币，认缴制信用额度占股票基金方案募资总金额比例51%。

（二）本次投资金额约占公司总最近一期经审计公司净资产的1.61%，已经公司总经理办公会表决通过，依照《公司章程》等相关规定，无需提交董事会、股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组。

二、协作多方基本概况

(一)普通合伙

企业名字：广州市白云项目投资基金管理有限公司

公司类型：有限公司（别的有限公司）

统一社会信用代码：91440101MA59TC507X

法人代表：肖焱

成立年限：2017年8月28日

公司注册地址：广州白云区黄石东路588号1501室之一

注册资金：20,000万人民币

业务范围：受托管理股权基金；股权投资基金；股权投资管理；企业自有资金项目投资；创投；风投。

公司股权结构：广州市白云区煌旗控股有限公司持仓50%，广州金控基金管理有限公司持仓50%。

备案状况：云朵投资咨询公司已在中国证券投资基金业协会（下称“中基协”）登记在私募基金管理人，发证日期为2018年10月18日，备案编号为P1069118，登记类型为私募投资、股权投资公司管理员。

(二)别的有限合伙

企业名字：广州市白云区煌旗控股有限公司

公司类型：有限公司（国有独资公司）

统一社会信用代码：91440101MA5ATW8D8M

成立年限：2018年4月25日

公司注册地址：广州白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套方案大厦C502-1房

注册资金：200,000万人民币

业务范围：以服务外包产业方法从业职能管理服务与项目管理服务及其人力资源及管理；投资咨询服务；房产租赁；为留学生带来自主创业、投资项目商务信息咨询；企业管理服务（涉及到企业经营范围除外）；场地租用（没有仓储物流）；企业自有资金项目投资；物业管理服务；风投；公司财务咨询服务；创投（限项目投资非上市公司）；创业空间服务项目；科技中介服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；人才选拔；职位招聘；人员素质测评；人才引进政策。

公司股权结构：广州白云区国有资产经营管理处持仓100%

公司和标底股票基金普通合伙及其它有限合伙不存在关联关系，不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面别的关联。

三、拟参与投资设立基金的实际情况

(一)名字：广州市云途通自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（暂定名，最后以企业登记机关批准的名字为标准）。

(二)种类：合伙企业

(三)业务范围：以私募投资基金从业创投、股权投资基金、资本管理、投资管理、财税咨询、企业管理服务等系列活动（需在中基协进行备案申请后才可从业私募股权主题活动）。（最后以企业登记机关审批企业经营范围为标准）。

(四)标底股票基金目地：在相关法律法规许可的情况下按照本协议约定的形式进行项目投资相关的活动，为合作伙伴获得优良的投资回报。

(五)投资行业：投向新能源汽车市场，项目投资范围涵盖汽车零部件生产制造（车载智能系统、汽车热管理系统、电器产品等）、专用汽车厂、车企、新能源车销售以及上中下游密切相关领域。投资阶段为公司发展初创阶段至上市前环节，标底股票基金针对单个企业或同一实际控制人具体控制下的不同企业的总计投资额不能超过标底股票基金认缴出资数额的50%。

(六)存续期限：标底基金存续期限为无固定期。在其中，做为股权投资公司的持有期为10年，从基金设立日（全体合伙人第一期认缴资产到帐之时）起计，前8年是基金“投资期”，撤出期2年。撤出期限内投资完全实现撤出，经全体合伙人一致同意，股票基金可以提前期满。如做为股权投资公司期满前3月，标底私募投资新项目并未退出，经全体合伙人一致同意，股票基金存续期限可延长5年。做为股权投资公司存续期限不能超过标底基金存续期限。

(七)标底管理规模及注资状况：全体合伙人对标的基金认缴出资金额达rmb5,000万余元，各合作伙伴认缴出资如下：

注：标底股票基金现阶段仍然处于募资环节，有待获得中基协办理备案。以上合作伙伴以及注资状况为目前基本拟确定金额，合作伙伴以及注资状况以最终办理备案为标准。

(八)别的利益纠纷表明：标底股票基金未直接和间接持有公司股份，不会有拟增持公司股份、与可能存在其他利益分配或与第三方有其他影响企业利益安排。

四、股东协议主要内容

(一)标底股票基金的名字

广州市云途通自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（暂定名，最后以企业登记机关批准的名字为标准）。

(二)注资进展

标底股票基金第一期实缴出资总金额1,500万余元，各合作伙伴按认缴出资比例进行认缴。后面注资由管理员按照实际新项目资金需求通告全体合伙人按分别认缴出资比例进行认缴。

(三)执行事务合伙人及基金托管人

云朵投资咨询公司

(四)管理机制

云朵投资咨询公司做为标底基金执行事务合伙人与基金托管人，根据标底股票基金全体合伙人签订的股东协议承担基金日常运营管理方法事务管理、加盟项目挑选等相关工作。

合伙人会议由全体合伙人构成，由普通合伙集结并主持。经普通合伙或合计持有整体有限合伙实缴出资额百分之三十以上有限合伙建议，普通合伙可经常性集结合伙人会议。

标底股票基金境外投资事宜、处罚标底基金财产、以标底股票基金为名给他人做担保等有关法律法规和股东协议明确规定必须由合伙人会议赞同的其他事宜以及经执行事务合伙人觉得须经合伙人会议决定的事宜，应当经合伙人会议决议。

合作伙伴按照各自实缴出资占比行使表决权；合伙人会议决议事宜须经全体合伙人一致同意后方可根据；全体合伙人以书面形式向一致完全同意的，可以不用举办合伙人会议交流会，立即作出决议。作出书面决定后，执行事务合伙人有权利意味着标底股票基金与全体合伙人签定有关文件。

(五)股东分红及损失分摊

1、股东分红

（1）在交易标底基金费用并依据股东协议预埋充足付款标底基金费用、有关负债与义务金额后，标底股票基金正常情况下在交易转现后六十日进行分割新项目投资收入，项目投资运营收入和其它现金收入正常情况下每一年进行分割，除非是执行事务合伙人再行确定别的科学合理的时段。

（2）标底股票基金可分派税收制度次序：1）按全体合伙人实缴出资占比回到实缴出资，直到全体合伙人均取回其全部实缴出资；2）剩下的可配置资产再次按全体合伙人实缴出资额度比例进行分派，直到全体合伙人从总体上实缴出资完成6%的年化收益（单利，依照从实缴出资到账日开始计算到分派时段才行，若分期付款认缴的，则分段计算盈利）；3）依然存在剩下的，为绝对收益，20%分给基金托管人做为业绩报酬，80%按有限合伙的实缴出资比例分配给有限合伙。

执行事务合伙人能决定对可分派收益按上述情况次序事先分派。但标底基金存续期满进行清算分派时，应最后分给某一合伙人的额度低于总计事先分配数额的，该合作伙伴应该将差值退回标底股票基金。

2、亏本分摊

标底股票基金产生亏本时，全体合伙人以出资额为准，因其认缴出资占比担负标底股票基金的亏损；依然存在亏钱的，由普通合伙担负无限责任。

(六)权益转让

1、普通合伙权益转让

除非是买受人服务承诺担负原普通合伙之所有责任与义务，且经整体有限合伙一致同意，不然，普通合伙不可将其所持标底股票基金财产份额的或者部分权益转让予第三人。

2、有限合伙权益转让

（1）标底基金存续期内，经执行事务合伙人允许，有限合伙可以按股东协议承诺出让其合理合法所持有的标底基金认购。

（2）除非是整体别的合作伙伴与买受人另有约定，当买受人被接纳为标底基金继受有限合伙后，股东协议应适用继受有限合伙，并且继受有限合伙承续出让人们在股东协议项下的相对应权利与义务。

(七)管理费用

投资期历期管理费用：该期应交管理费用额度=记提日全体合伙人该期实缴出资总金额×2%。撤出期历期管理费用：该期应交管理费用额度=记提日标底股票基金该期未回收利用项目投资本钱×2%。增加期（若有）免收管理费用。历期管理费用自各期记提日（全体合伙人进行每一期资产实缴出资之时）开始计算每12个月是一个收费期内。

标底股票基金需在记提今后五个工作日内付款该本年度的管理费。管理费用记提并收取后，本合作经营股票基金在这个运行本年度期满前终止的，管理费用按照该期具体日数占全年天数（即365日或366日）百分比计算，超出部分应给予退还。

(八)投资退出

标底股票基金投资退出，也可以根据约定书挑选下列任一种退出方式：

（1）被投资单位中国境内或境外证券交易所直接和间接首次公开发行股票上市以来售卖所持有的公司股票撤出；

（2）标底股票基金立即转让被投资单位股份、注资市场份额、资产或被投资单位预研项目经济利益完成撤出；

（3）被投资单位散伙、结算后，标底股票基金就被投资单位的资产得到分派；

（4）合乎相关法律法规规算的别的合理合法退出方式。

(九)投资限制

项目投资严禁个人行为：

(1)消化吸收或者变相吸收公众存款从事贷款担保、质押、委贷、房地产业、拆借等服务，从事或变相从业贷款业务，或者通过委贷、信托融资等形式从业营业性民间借款主题活动；

(2)公司股票（所投资的企业上市以来股票基金所持股份的未出让以及配股一部分以外）、上市企业可转换债券、上市企业可交债、先发公司个股、存托、期货交易、证券基金、资产支持票据、房产（含基础设施建设）；

(3)发售私募基金或集合理财商品募资；

(4)向任何第三方给予冠名赞助、捐助；

(5)开展担负无限责任的境外投资；

(6)从业内线交易、操纵证券价钱以及她不合理合法的股票交易主题活动；

(7)对外直接投资于银行同业业务或其它同业业务的；

(8)以基金认购开展质押融资；

(9)直接或者间接项目投资法律法规及国家新政策严禁开展债务或股权投资的行业和领域；

(10)相关法律法规、中国证监会、中基协以及本股东协议要求严禁所从事别的个人行为。

(十)合同违约责任

1、股东协议签署后，多方应本着诚信原则执行协议约定的各类责任。若任何一方违背协议书而给多方造成损害的，守约方有权利要求守约方赔付以其违规行为给守约方所造成的一切具体财产损失。

2、因为一方毁约，导致股东协议不能履行或无法完全执行时，毁约合作伙伴应赔付玄策合作伙伴经济损失（包含但是不限于实现债权所形成的律师代理费、仲裁费、保全费等）；如属多方面毁约，结合实际情况，由双方各自负责分别需承担的合同违约责任。

3、执行事务合伙人有权利单独决定在毁约合伙人的实缴出资或未来将分派收入中立即扣减股东协议要求应付给标底股票基金/玄策合伙人的毁约账款或给标底股票基金/玄策合作伙伴造成的经济损失，但执行事务合伙人在扣除时应将该等事宜书面通知毁约合作伙伴。

(十一)争议解决方式

因股东协议而引起的或者与股东协议有关的一切异议，各方当事人应尽可能根据沟通协商途径解决。协商不成的，应当提交广州白云区人民法院诉讼处理。有关的诉讼费（包含但是不限于诉讼费用、律师代理费、执行费、保全费、差旅费报销、误工等）都由败诉方担负。

(十二)协议书法律效力

1、若股东协议有多个版本（包含但是不限于在相关市场监管部门申请办理工商注册版本号）且具体内容发生冲突时，在中国基金业协会办理备案版本为标准。

2、股东协议自标底基金全体合伙人签定之日起起效。协议书壹式伍份，各合作伙伴各执壹份，另留贰份作递交公司事宜申请办理或审批机关办理备案之主要用途。各份具有同等法律效力。

五、公司持股5%以上重要股东、执行董事、公司监事、高管人员参加状况

董事、公司监事、高管人员，公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人不参加基金认购申购，都不在标底股票基金就职。

六、境外投资对公司的影响

本次交易将进一步整合运用多方优质资源，根据系统化项目投资营销团队，网络优化公司投资结构，提高企业资产长期投资能力和资产运作水平。公司本次做为有限合伙以自有资金参加开设股权投资基金，承担项目投资杠杆比率经营规模不得超过公司本次出资额。本次投资股票基金不计入企业合并报表范围。本次投资也不会影响企业正常经营活动，也不会对公司现金流及经营效益产生重大不利影响，根据公司及全体股东利益。

七、对外开放投资风险剖析

（一）该事项还需经有关有权部门办理备案根据后方可实施，标底股票基金能否获得办理备案有待观察。

（二）标底基金合伙人可能增加、降低、变动、出出资额很有可能产生变化，标底股票基金存有无法依照约定书募足资产风险。

（三）资金具备项目投资时间长、流通性较劣等特性，在投资过程中将受宏观经济、相关法律法规、产业周期、投资方向公司经营等多种因素影响，可能出现因现行政策、管理或市场环境发生变化，造成加盟项目难以实现预期收益率、没法切实有效撤出风险。

企业将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关要求，融合股权投资基金的工作进展，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

八、备查簿文档

《广州云途通创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。

特此公告。

广州市通达汽车电气股份有限公司股东会

2024年11月12日

证券代码：603390股票简称：通达电气公示序号：2024-046

广州市通达汽车电气股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

召开时长：2024年11月19日（星期二）早上11:00-12:00

召开地址：上海交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）

召开方法：上证路演中心互联网文本互动交流

投资者可于2024年11月12日（星期二）至11月18日（星期一）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过广州市通达汽车电气股份有限公司（下称“企业”）电子邮箱（TDDQ@tongda.cc）进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

企业已经在2024年10月30日（星期三）发布企业2024年第三季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年第三季度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年11月19日（星期二）早上11:00-12:00举办2024年第三季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会系公司2024年第三季度业绩说明会，会以互联网文本互动方式举办，企业将对于2024年第三季度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）召开时长：2024年11月19日（星期二）早上11:00-12:00

（二）召开地址：上海交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）

（三）召开方法：上证路演中心互联网文本互动交流

三、参与人员

董事长陈丽娜女性、经理蔡小婷老先生、独董闫亚君老先生、董事长助理黄璇女性、财务经理吴淑妃女性及相关工作人员（如遇，与会人员很有可能开展适当调整）。

四、投资人参与方法

（一）投资者可在2024年11月19日（星期二）早上11:00-12:00，通过网络登陆上证路演中心（roadshow.sseinfo.com），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资者可于2024年11月12日（星期二）至11月18日（星期一）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱（TDDQ@tongda.cc）向领导提出问题，一定会在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：董淡雅

手机：020-36471360

电子邮箱：TDDQ@tongda.cc

六、其他事宜

这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。

特此公告。

广州市通达汽车电气股份有限公司股东会

2024年11月12日