龙岩市高龄土有限责任公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：605086股票简称：龙高股份公示序号：2024-044
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年11月7日
（二）股东会举办地点：宁德市蕉城区龙岩大道260号国有资本商务大厦10楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长袁俊老先生因公出差，通过网上列席会议，企业副董、经理林小敏老先生上台演讲。此次会议以现场记名投票和网上投票相结合的举办及决议。此次召开合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、规章制度、行政规章和《龙岩高岭土股份有限公司章程》的相关规定，此次召开真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议；别的高管人员列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关聘任企业2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
本次会议审议的所有提案均获根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：福建省至理法律事务所
侓师：蒋浩、谢婷
2、律师见证结果建议：
此次会议的集结、举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》和《公司章程》的相关规定，此次会议召集人和列席会议人员均具有合法资质，此次会议的表决程序及表决结果均真实有效。
特此公告。
龙岩市高龄土有限责任公司股东会
2024年11月8日
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