杭华油墨有限责任公司 有关提升2024本年度日常关联交易预计的 公示
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证券代码：688571股票简称：杭华股份公告序号：2024-035
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●是否要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的危害：此次提升预估日常关联交易额度是杭华油墨有限责任公司（下称“企业”或“杭华股权”）日常关联交易，按实际生产运营项目需求为载体，向关联方采购产品、产品及设备的交易价格根据销售市场规则公平、适时调整，彼此要遵循公布、公平公正、公正原则，不存在损害公司及整体股东利益的情形，不容易应该关联方交易对关联人形成较大的依靠。
一、提升日常关联交易基本概况
（一）提升日常关联交易履行审议程序
公司在2024年10月28日举行的第四届董事会第七次会议、第四届职工监事第六次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。此次日常关联交易预估金额合计金额为645.00万余元。关联董事中間和彦老先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此项提案。
公司在2024年10月18日举办第四届董事会独董专业大会2024年第二次会议审议并且通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，全体人员独董一致同意并获得了此项提案。独董认为公司提升2024本年度与关联方所发生的日常关联交易预估信用额度系公司实际生产运营正常的业务流程个人行为，彼此买卖遵循着客观性、公平公正、公允价值的基本原则，成交价及交易规则合乎市场规律，成交价公允价值，不存在损害企业和其它非关联方股东利益的情况有关提案决议、决议程序流程符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，一致同意公司本次提升2024本年度日常关联交易预估的事宜。
公司在2024年10月22日举办第四届董事会审计委员会第七次会议决议并且通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，全体委员一致同意并获得了此项提案。董事会审计委员会认为公司提升2024本年度日常关联交易预估事宜是企业开展日常运营的实际需要。关联方交易是依据公平公正自行、互惠互利的原则所进行的，成交价合乎市场规律，标价公允价值，不存在损害公司及整体股东利益的情形，也不会影响公司独立性。
此次新增加日常关联交易预估事宜不用提交股东大会审议。
（二）此次提升日常关联交易信用额度预估金额类型
企业：万余元货币：rmb
注1：今年今年初至2024年9月30日与关联方总计已经发生的交易额没经财务审计。
注2：“占同类型业务流程占比”计算基数为公司发展2023本年度经审计的类似业务信息总金额。
注3：株式T＆KTOKA以及下属子公司浙江省丹尼东华生物化工有限公司为同一关联方。
二、关联方基本情况和关联性
（一）关联方的相关情况
1、公司名字：株式T＆KTOKA（通称“TOKA”）
英文名字：T＆KTOKACO.,LTD.
“TOKA”系在1949年（平成24年）12月23日根据日本法律日本设立的有限公司（株式），居所为日本埼玉县入间郡三芳町字竹间泽283番地1，董事长兼总经理为石合信正，主要从事各种包装印刷用印刷油墨、树脂材料的生产销售，公司注册资金2,174上百万日币。株式BCJ-74为TOKA的大股东。
近期一个会计年度关键财务报表：
截止到2024年3月31日，TOKA资产总额为68,641上百万日币，资产总额为50,196上百万日币，2023本年度实现营收45,274上百万日币，归属于母公司股东亏损为103上百万日币。
注：TOKA2023财政年度（2023年4月1日到2024年3月31日）
2、公司名字：浙江省丹尼东华生物化工有限责任公司（通称“丹尼东华”）
英文名字：ZHEJIANGT＆KTOKAFINECHEMICALSCO.,LTD.
“丹尼东华”于2018年1月10日在中华人民共和国浙江嘉兴市平湖市登记注册，注册资金2,600万美金，法定代表人是金成润老先生，主要从事液晶屏滤色片色浆分散液生产、市场销售，TOKA持仓100%。企业地址为浙江省嘉兴市平湖市独山港镇中山街6116号。
（二）与上市公司的关联性
（三）履约情况剖析
以上关联企业依规存续期、资信状况和财务状况良好，具有长期运营和服务的履约情况，上次类似关联方交易实行状况良好，对企业清算的款项不会形成坏账损失。企业凑合2024本年度提升预估所发生的日常关联交易和相关关联企业签定订购合同并严格按照承诺实行，履行合同具有法律效力确保。
三、提升日常关联交易具体内容
此次提升2024本年度日常关联交易预估通常是公司为关联方采购产品、产品及设备，属于公司正常运营与实际业务发展的必须。
经公司2021年本年度股东大会审议通过，2022年6月公司和TOKA签订了《杭华油墨股份有限公司与株式会社T＆KTOKA日常关联交易框架协议》对各个关联方交易类型的标价、质量标准、交货日期等基本准则及要求给予承诺。
关系选购的详情如下：
（一）定价政策
1、购买原材料的价钱=TOKA下属公司采购成本+5%（盈利）+各类清关费用（每公斤15日元）；
2、购置商品的价格=TOKA下属公司原材料成本+10%（盈利）+各类清关费用（每公斤65日元）；
3、购置设备仪器：TOKA下属公司产品成本+10%（盈利）（含各类清关费用）。
如一方将对上述情况价钱明确提出调节，应当事先书面形式通知另一方，经协商一致之后可以变动调整价格。
（二）质量标准
TOKA下属公司有义务依照已签的合同及双方确认订单具体内容供货。TOKA下属公司所交付印刷油墨及油墨用原材料、产品必须符合相关国家、领域产品的质量的需求，企业对产品质量有特殊要求可按照彼此商谈的办法实行。
若TOKA下属公司交货商品规格、质量不符合同条款或订单信息标准的，公司有权规定TOKA下属公司承担赔偿，并要担负、付款与此相关的花费。
（三）交货日期
交货日期按照实际订单信息具体要求为标准，订单中未规定相关要求的，供货周期为自SalesContract日期逐渐60日内。因为TOKA下属公司义务所造成的供货耽误，公司有权规定TOKA下属公司付款逾期违约金，总金额该订单下逾期不供货商品金额*0.1%/天，合同违约金额以订单信息总额20%为限制。
公司为TOKA下属公司的相关性购置，以购置印刷油墨有关原料和制成品为主导。采用由企业向TOKA下属公司下发各种产品的采购计划表并签订采购单合同书，两个人在实际订购合同与业务规定中约定购买商品的名字、总数、额度、运输工具，及其支付交易方式等更多信息事宜，相关知识按实际订购合同与业务规定承诺为标准。
四、日常关联交易的目的和对上市公司的危害
（一）买卖的必要性和延续性。公司和关联方的交易是根据企业日常所需所进行的，与关联方的合作企业正常运营的需求，灵活运用关联企业拥有的资源为公司发展的生产经营服务项目，与此同时获得公允价值盈利，将有利于日常运营业务流程的不断、平稳开展，有益于公司经营业绩的持续增长。
（二）公司和关联交易价钱根据销售市场规则公平、适时调整，不存在损害公司与全体股东利益的举动，该项关联方交易对企业今天和未来经营情况，经营业绩并没有深远影响。
（三）企业日常关联交易也不会对关联企业形成较大的依靠，并没有损害公司及其它股东的利益，也不会影响企业的自觉性，不会对公司的持续盈利造成影响。
以上关联方交易均按照公开、公平公正、公正的原则开展，为公司发展正常生产经营需要，根据公司平时业务发展的必须，关联交易风险比较低而且可控性，买卖交易要在市场经济体制的原则下公平公正地开展，关联方交易价钱标价有效公允价值，合乎诚信友善和公正的标准，并没有损害公司和其它股东的利益。
特此公告。
杭华油墨有限责任公司股东会
2024年10月29日
证券代码：688571股票简称：杭华股权
杭华油墨有限责任公司
2024年第三季度汇报
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
第三季度财务报表是不是经审计
□是√否
一、关键财务报表
（一）关键财务信息和财务指标分析
企业：元货币：rmb
注：“本报告期”指本季度初至本季末3月期内，相同。
（二）非经常性损益项目及额度
√可用□不适合
企业:元货币:rmb
对企业将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未例举项目定性为的非经常性损益新项目且额度重大，同时将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目，应说明理由。
□可用√不适合
（三）关键财务信息、财务指标分析发生变动的现象、缘故
√可用□不适合
二、股东情况
（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用√不适合
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用√不适合
三、别的日程提醒
需提醒投资者关心的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息
√可用□不适合
2024年8月27日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届职工监事第五次会议，各自审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。企业2023年限制性股票激励计划（下称“此次激励计划”）首次授予一部分第一个所属期所规定的所属标准早已造就，此次所属的激励对象总人数120人，此次所属的限制性股票总共4,128,500股。2024年9月19日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于出具了《证券变更登记证明》，企业实现了此次激励计划首次授予一部分第一个所属期股份登记工作中，此次所属备案的个股于2024年9月24日上市流通，具体内容详见公司在2024年9月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《杭华油墨有限责任公司有关2023年限制性股票激励计划首次授予一部分第一个所属期归属结论暨股权上市公告》（公示序号：2024-033）。
依据《杭华油墨股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《杭华油墨股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，企业需要在此次激励计划经股东大会审议通过后12个月内确立预埋授姐的激励对象，高于12个月没有明确激励对象的，预埋利益无效。公司在2023年8月30日举办2023年第三次临时性股东大会审议通过此次激励计划，预埋权利的授于目标必须在2024年8月30日前确立。由于公司未在前述期内确立预埋权利的授于目标，预留97.00亿港元员工持股计划废止无效。
四、季度财务报表
（一）审计报告意见种类
□可用√不适合
（二）财务报告
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：杭华油墨有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：邱克家主管会计工作负责人：邱克家会计机构负责人：刘建
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：杭华油墨有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：0元,上一期被合并方达到的净利润为：0元。
企业负责人：邱克家主管会计工作负责人：邱克家会计机构负责人：刘建
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：杭华油墨有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：邱克家主管会计工作负责人：邱克家会计机构负责人：刘建
总公司负债表
2024年9月30日
编制单位：杭华油墨有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：邱克家主管会计工作负责人：邱克家会计机构负责人：刘建
母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：杭华油墨有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：邱克家主管会计工作负责人：邱克家会计机构负责人：刘建
总公司现流表
2024年1—9月
编制单位：杭华油墨有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：邱克家主管会计工作负责人：邱克家会计机构负责人：刘建
2024年开始初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告
□可用√不适合
特此公告。
杭华油墨有限责任公司股东会
2024年10月28日
证券代码：688571股票简称：杭华股份公告序号：2024-034
杭华油墨有限责任公司
第四届职工监事第六次会议决定
公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
杭华油墨有限责任公司（下称“企业”或“杭华股权”）第四届职工监事第六次会议于2024年10月23日以通信方式（包含但是不限于手机、发传真、电子邮箱等）传出会议报告，并且于2024年10月28日在下午在公司行政楼会议室以现场方法举办。会议由职工监事召集人林洁女性组织，需到公司监事3名，实到公司监事3名。召开合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。大会产生的决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
（一）决议并且通过《关于2024年第三季度报告的议案》
监事会认为：企业2024年第三季度汇报编制和决议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部结构规章制度要求；企业2024年第三季度总结报告与文件格式符合相关规定，公允地反映了企业2024年第三季度的财务状况和经营成果等事宜；披露的信息真正、精确、详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因而，大家一致同意此次《关于2024年第三季度报告的议案》。
表决结果为：3票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《杭华油墨股份有限公司2024年第三季度报告》。
（二）决议并且通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司本次增大的日常关联交易预估额度是企业正常生产经营必须，成交价公允价值合乎市场规律，程序合法，不存在损害企业和股东特别是中小股东利益的情况。企业在交易过程中与关联企业保持独立，以上日常关联交易不容易对公司业绩及经营情况造成不利影响。因而，大家一致同意此次《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果为：3票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《杭华油墨股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2024-035）。
特此公告。
杭华油墨有限责任公司职工监事
2024年10月29日
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