深圳北鼎晶辉科技发展有限公司 有关回购股份时限提早期满 暨复购执行结论的通知

证券代码：300824股票简称：北鼎股份公示序号：2024-050

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳北鼎晶辉科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年10月24日举办第四届董事会第十六次大会，审议通过了《关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的议案》，由于公司回购额度已经达到本次回购计划方案里的复购额度低限，董事会同意企业本次回购股权执行时限提早期满，复购计划方案实施完毕，现就有关情况公告如下：

一、回购公司股份的相关情况

公司在2024年3月14日举办第四届董事会第十二次大会、第四届职工监事第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，允许企业使用自筹资金以集中竞价交易方式复购公司部分已发行的人民币普通股（A股）用以实施股权激励或股权激励计划，若公司没能在股份回购结束后的36个月用以以上主要用途，没有使用一部分将予以销户。本次回购的资金总额不低于人民币1,500.00万余元且总额不超过3,000.00万余元（含）；回购价格总额不超过10.00元/股（含），实际回购股份的总数以复购结束后具体购买的股权总数为标准。

2024年4月26日，企业在巨潮资讯网公布了《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，因为公司执行2023年年度权益分派，回购股份价格上限调节金额为9.80元/股（含）。

2024年9月20日，企业在巨潮资讯网公布了《关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，因为公司执行2024年上半年度权益分派，回购股份价格上限调节金额为9.72元/股（含）。

本次回购执行时限为自企业董事会审议通过本次回购股权计划方案的时候起不得超过12月。具体内容详见企业公布的《关于回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》。

二、回购公司股份的执行情况

公司在2024年4月9日首次通过股份回购专用型股票账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体详见公司在2024年4月10日在巨潮资讯网公布的《关于首次回购公司股份的公告》。复购期内企业在每月的前三个交易日公布了截止到上月底的复购工作进展，具体内容详见公司在2024年5月6日、2024年6月3日、2024年7月1日、2024年8月1日、2024年9月2日、2024年10月8日在巨潮资讯网公布的《关于回购公司股份的进展公告》。

截至本公告披露日，企业总计根据股份回购专用型股票账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,968,200股，占公司总股本326,341,682股0.60%，最大卖价为8.50元/股，最低成交价为6.82元/股，交易量总金额为rmb15,006,953.50元（交易量总金额没有交易手续费）。本次回购合乎有关法律法规的需求以及公司设定的回购股份计划方案。

三、回购股份执行情况与回购股份计划方案不有所差异的解释

公司本次具体购买的股权总数、回购价格、交易量总额、复购执行期限等均根据公司第四届董事会第十二次会议审议通过的认购计划方案。企业本次回购股权交易量总金额为15,006,953.50元（交易量总金额没有交易手续费），已经超过复购计划中复购资金总额低限1,500万余元，且没有超出复购计划中复购资金总额限制3,000万余元。上述所说情况根据公司设定的回购股份方案和相关的法律法规规定，实际执行情况和原公布的回购股份计划方案不有所差异。

四、本次回购对公司的影响

公司经营状况优良，经营情况稳定，本次回购不会对公司的运营、会计、研发与债务履行水平产生不利影响，且有利于增强群众市场信心、维护保养股价并提升公司的金融市场品牌形象。本次回购的股权将主要用于实施股权激励或股权激励计划，有助于健全企业长效激励机制，将不断加强公司管理层、核心员工的热情，提升企业凝聚力和竞争力，有效促进企业的长远发展。本次回购不会造成企业控制股东和实际控制人产生变化，始终不变企业上市公司影响力，股份分布特征依然合乎上市的要求。

五、复购执行期内相关主体交易企业股票的现象

经自纠自查，董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东及其一致行动人在企业首次披露本次回购计划方案日起至本公告披露前一日不会有交易企业股票状况，亦不存有单独或者与别人联合进行内线交易和市场操纵的个人行为。

六、已回购股份后续分配

本次回购的股权存放在公司回购专用型股票账户，储放期内不享有股东会投票权、股东分红、公积金转增总股本、配资、质押贷款等有关支配权。

企业本次回购的股权将全部用于实施股权激励或股权激励计划，若公司无法在此次股份回购进行的时候起36个月执行以上主要用途，则企业未使用的回购股份将依法进行销户。企业将适时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

七、回购股份开展的合规表明

公司回购股份的时间也、回购股份数量和集中竞价委托时间范围等均达到《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份计划方案等有关规定，详细如下：

1、企业未能以下期内回购股份：

（1）自很有可能对该企业股票交易价格产生不利影响的重大事项产生之时或在决策的过程中，至依规公布之天内；

（2）证监会、深圳交易所要求其他情形。

2、企业以集中竞价交易方式回购股份合乎下列要求：

（1）委托价格不得为企业股票当日交易上涨幅度限制价钱；

（2）禁止在证交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股价无涨跌幅限制的交易日内开展股份回购委托；

（3）中国证券监督管理委员会和深圳交易所所规定的规定。

八、备查簿文档

1、企业第四届董事会第十六次会议决议；

2、企业第四届职工监事第十六次会议决议。

特此公告。

深圳北鼎晶辉科技发展有限公司

股东会

2024年10月25日

证券代码：300824股票简称：北鼎股份公示序号：2024-047

深圳北鼎晶辉科技发展有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳北鼎晶辉科技发展有限公司（下称“企业”或“北鼎股份”）第四届董事会第十六次会议报告于2024年10月14日以电话、电子邮箱、送达方式或即时通信软件等形式提交诸位执行董事、监事及管理层。大会于2024年10月24日在公司会议室以现场和通讯紧密结合方法举办。大会需到执行董事7名，实到执行董事7名，监事、高管人员出席了大会。此次会议的集结合乎《公司法》和《公司章程》及相关法律法规、法规规定。会议由董事长GEORGEMOHANZHANG老先生组织。此次会议产生如下所示决定：

1、表决通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》，表决结果：7票赞同，0票反对，0票放弃。

董事用心审议了《2024年第三季度报告》，觉得汇报内容真实、精确、完备的体现了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公布的《2024年第三季度报告》。

2、表决通过《关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的议案》，表决结果：7票赞同，0票反对，0票放弃。

由于公司回购额度已经达到本次回购计划方案里的复购额度低限，董事会同意企业本次回购股权执行时限提早期满，复购计划方案实施完毕。企业本次回购股权把全部存放在公司回购专用型股票账户，储放期内不享有股东会投票权、股东分红、积金转增股本、配资、质押贷款等权利。具体内容详见公司在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公布的《关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的公告》。

特此公告。

深圳北鼎晶辉科技发展有限公司

股东会

2024年10月25日

证券代码：300824股票简称：北鼎股份公示序号：2024-048

深圳北鼎晶辉科技发展有限公司

第四届职工监事第十六次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳北鼎晶辉科技发展有限公司（下称“企业”或“北鼎股份”）第四届职工监事第十六次会议报告于2024年10月14日以电话、电子邮箱、送达方式或即时通信软件等形式提交整体公司监事。大会于2024年10月24日在公司会议室以现场和通讯紧密结合方法举办。大会需到公司监事3名，实到公司监事3名。此次会议的集结合乎《公司法》和《公司章程》及相关法律法规、法规规定。会议由监事长陈华金老先生组织。经参会公司监事用心决议，以记名投票方法逐一决议，作出如下决定：

1、表决通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。

审核确认，监事会认为：股东会编制与审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的要求，汇报内容真实、精确、全面地体现了发售公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公布的《2024年第三季度报告》。

2、表决通过《关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。

审核确认，监事会认为：公司本次提前结束回购股份计划方案，合乎法律法规的规定及公司的实际情况，有关决策制定符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；此次停止回购股份计划方案，也不会对企业财务报告产生不利影响。职工监事允许公司终止本次回购股权计划方案。

特此公告。

深圳北鼎晶辉科技发展有限公司职工监事

2024年10月25日