三一重能有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：688349股票简称：三一重能公示序号：2024-019
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年1月29日
（二）股东会举办地点：北京昌平区南口镇李流路三一产业基地1号会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长周富贵老先生组织，大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序及决议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加5人，在其中向文波老先生、曹静女性由于工作原因无法参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理房猛老先生出席了本次会议；所有管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关提升2023年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2024年度日常关联交易信用额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2024年度在关系金融机构进行社零及理财业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2024年度对外开放担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关为关系参股子公司进行融资租赁做担保暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于使用一部分超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）累积投票提案决议状况
7、提案名字：对于董事会换届竞选暨选举第二届董事会非独立董事的议案
8、提案名字：对于董事会换届竞选暨选举第二届董事会独董的议案
9、提案名字：有关职工监事换届暨竞选第二届职工监事非职工代表监事的议案
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、提案4、提案5归属于特别决议提案，已获得此次出席股东大会股东或股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据。提案1、提案2梁稳根老先生及其一致行动人、张军老先生回避表决；提案3梁稳根老先生及其一致行动人回避表决；提案5周富贵老先生回避表决。
2、之上提案都对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所
侓师：周琳凯、陈佳乐
2、律师见证结果建议：
湖南省启元法律事务所觉得，本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和表决结果合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合理合法、合理。
特此公告。
三一重能有限责任公司股东会
2024年1月30日
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