密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司 有关回购注销2024年个股期权与约束性 股票激励计划限制性股票的公示

证券代码：603713股票简称：密尔克卫公示序号：2024-132

可转债编码：113658可转债通称：密卫可转债

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●员工持股计划复购总数：100,000股

●员工持股计划回购价格：27.10元/股

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司（下称“企业”）于2024年10月16日举办第四届董事会第二次会议、第四届职工监事第二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等提案。有关事宜说明如下：

一、2024年个股期权与限制性股票激励计划（下称“此次激励计划”）准许及执行情况

（一）2024年4月11日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于＜公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，之上提案早已股东会薪酬与考核委员会表决通过，侓师出具了对应的法律服务合同。

（二）2024年4月11日，公司召开第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于＜公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核查＜公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》。

（三）2024年4月12日，企业对激励对象的姓名和职位展开了公示公告，公告期自2024年4月12日至2024年4月21日，共10天。在公布的时间内，公司监事会未收到任何组织或个人提出质疑或不好体现。2024年4月23日，公司新闻了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公示序号：2024-057）。

（四）2024年4月19日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于＜公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》，该议案早已股东会薪酬与考核委员会表决通过，侓师出具了对应的法律服务合同。

（五）2024年4月19日，公司召开第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于＜公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》。

（六）2024年5月6日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于＜公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。与此同时，公司也内幕信息知情人在此次激励计划议案初次公开披露前6个月交易企业股票情况进行了自纠自查，没有发现运用内幕消息开展股票交易情况，并且于2024年5月7日公布了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公示序号：2024-060）。

（七）2024年5月6日，企业各自举办第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，允许明确以2024年5月6日作为本次激励计划授予日，向满足条件的78名激励对象授于362.05万分个股期权与员工持股计划，在其中，拟授于77名激励对象352.05万分个股期权，行权价格为54.20元/份，拟授于1名激励对象10.00亿港元员工持股计划，授予价格为27.10元/股。之上提案早已股东会薪酬与考核委员会表决通过，侓师出具了对应的法律服务合同。

（八）2024年6月17日，企业在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实现了此次激励计划的员工持股计划授于登记工作，具体授于的限制性股票数量达到10.00亿港元，激励对象总人数1人，授予价格27.10元/股。

（九）2024年6月20日，企业在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实现了此次激励计划的个股期权授于登记工作，具体授于注册登记的个股期权数量达到352.05万分，激励对象总人数77人，行权价格54.20元/份。

（十）2024年10月16日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届职工监事第二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等提案。

二、此次回购注销限制性股票的缘故、总数、价格和自有资金

1、缘故及数量

依据《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划》（下称“《2024年股票期权与限制性股票激励计划》”、“《激励计划》”）的有关规定，因此次激励计划中获授限制性股票的1名激励对象辞职，不会再具有激励对象资格，其已获授但还没有解除限售的限制性股票不可解除限售，结合公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的规定及2023年年度股东大会的授权，董事会确定并对已获授但还没有解除限售的限制性股票总共100,000股开展回购注销。

2、价钱

激励对象获授的限制性股票进行授于备案后，若公司产生资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细、配资、缩股或分红派息等事宜，企业理应按照变更后的数量和价钱对激励对象获授但还没有解除限售的限制性股票及鉴于此一部分员工持股计划所获得的企业股票开展复购。

结合公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，对因个人原因离职的激励对象，其已获授但还没有解除限售的100,000股限制性股票的回购价格为27.10元/股。

3、资金总额与由来

本次回购额度共计人民币2,710,000.00元，资金来源为企业自筹资金。

三、此次回购注销后企业股本变动状况

此次回购注销事宜结束后，公司总股本会由161,947,026股减少至161,847,026股，实际公司股权结构变化情况如下所示：

注：之上公司股权结构变化情况，以回购注销事宜结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的公司股权结构表为标准。

此次回购注销结束后，不会造成企业控股股东及实际控制人产生变化，企业股份遍布仍具有企业上市条件。与此同时，企业《2024年股票期权与限制性股票激励计划》将继续按照法规实行。

四、此次回购注销员工持股计划对公司的影响

此次回购注销员工持股计划也不会影响此次激励计划的顺利进行，不会对公司的财务状况和经营成果造成实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，为股东创造财富。

五、职工监事建议

公司本次回购注销1名激励对象涉及员工持股计划事宜合乎《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）等法律法规和企业《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，根据公司公司股东和激励对象的一致权益。监事会有关此次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，真实有效。公司回购股份的所有资金来源为自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果造成实质性影响，亦不存在损害公司及整体股东利益的情形。综上所述，职工监事允许此次回购注销限制性股票的事宜。

六、法律服务合同总结性建议

上海市君澜律师事务所律师觉得，依据股东会对董事会的受权，截至本法律服务合同出具日，此次回购注销已取得了目前必需准许与受权，依法履行对应的程序流程，合乎《管理办法》及《激励计划》的有关规定；公司本次回购注销的主要原因、价钱、股票数和自有资金，合乎《管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及《激励计划》的有关规定，此次回购注销也不会影响此次激励计划的顺利进行，不会对公司的财务状况和经营成果造成实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职；企业已按照《管理办法》及《激励计划》的相关规定依法履行目前的信息披露义务，企业有待按上述要求执行后续信息披露义务。

七、备查簿文档

1、密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司第四届董事会第二次会议决议

2、密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司第四届职工监事第二次会议决议

3、《上海君澜律师事务所关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销限制性股票之法律意见书》

特此公告。

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司股东会

2024年10月17日

证券代码：603713股票简称：密尔克卫

可转债编码：113658可转债通称：密卫可转债

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司

2024年第三季度汇报

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

第三季度财务报表是不是经审计

□是√否

一、关键财务报表

（一）关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

注：“本报告期”指本季度初至本季末3月期内，相同。

（二）非经常性损益项目及额度

√可用□不适合

企业:元货币:rmb

对企业将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未例举项目定性为的非经常性损益新项目且额度重大，同时将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目，应说明理由。

□可用√不适合

（三）关键财务信息、财务指标分析发生变动的现象、缘故

√可用□不适合

二、股东情况

（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况

□可用√不适合

前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化

□可用√不适合

三、别的日程提醒

需提醒投资者关心的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息

□可用√不适合

四、季度财务报表

（一）审计报告意见种类

□可用√不适合

（二）财务报告

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：陈银河主管会计工作负责人：李军会计机构负责人：李军

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：0元,上一期被合并方达到的净利润为：0元。

企业负责人：陈银河主管会计工作负责人：李军会计机构负责人：李军

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司

企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：陈银河主管会计工作负责人：李军会计机构负责人：李军

2024年开始初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告

□可用√不适合

特此公告。

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司股东会

2024年10月16日

证券代码：603713股票简称：密尔克卫公示序号：2024-131

可转债编码：113658可转债通称：密卫可转债

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司

第四届职工监事第二次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司（下称“密尔克卫”、“企业”）于2024年10月13日向领导整体公司监事传出会议报告及会议材料，以现场决议的形式于2024年10月16日举办第四届职工监事第二次会议并做出本监事会决议。此次监事会会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。会议由监事长江震组织，合乎《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、决议《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》

允许《公司2024年第三季度报告》内容，职工监事发布审查意见如下所示：报告书编制和决议程序符合相关法律法规、《公司章程》与公司内部制度的各项规定。总结报告和形式合乎上海交易所的各项规定，没有发现公司报告所包含的信息内容存有不合实际的现象，《公司2024年第三季度报告》真实地反映出公司当前一季度的经营管理和经营情况。

具体内容详见公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

决议状况：3票允许，0票反对，0票放弃。

2、决议《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》

允许企业对2024年个股期权与限制性股票激励计划员工持股计划开展回购注销的事宜。职工监事表达意见如下所示：公司本次回购注销1名激励对象涉及员工持股计划事宜合乎《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和企业《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，根据公司公司股东和激励对象的一致权益。监事会有关此次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，真实有效。公司回购股份的所有资金来源为自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果造成实质性影响，亦不存在损害公司及整体股东利益的情形。综上所述，职工监事允许此次回购注销限制性股票的事宜。

具体内容详见公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公示序号：2024-132）。

决议状况：3票允许，0票反对，0票放弃。

特此公告。

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司职工监事

2024年10月17日

证券代码：603713股票简称：密尔克卫公示序号：2024-133

可转债编码：113658可转债通称：密卫可转债

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司

有关回购注销2024年个股期权与约束性

股票激励计划员工持股计划通告债权人

公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、通告债权人缘故

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司（下称“企业”）于2024年10月16日举办第四届董事会第二次会议、第四届职工监事第二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等提案。具体内容详见公司在2024年10月17日公布的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公示序号：2024-132）。

依据上述提案，公司将以27.10元/股价钱复购2024年个股期权与限制性股票激励计划中已经授于但还没有解除限售的100,000股员工持股计划。复购实施完毕后，企业将向中国证券登记结算有限责任公司上海市分公司申请注销这部分个股。销户结束后，公司总股本会由161,947,026股减少至161,847,026股，注册资金都将随之由161,947,026元减少至161,847,026元。

二、通告债务人相关信息

公司本次回购注销员工持股计划可能导致注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定，企业特此通知债务人，债务人自本公告公布的时候起四十五日内，可以要求企业偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人未在规定时间内履行以上权益的，此次回购注销将按法定程序继续执行。公司债权人如要求其偿还债务或提供相关担保，应依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规的相关规定向领导提出书面申请规定，并附有相关证明材料。

债权申报所需资料：公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、合同及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法定代表人身份证明文档；由他人申报，除了以上文档外，还需提交法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了以上文档外，还须携带授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。

债权申报方法：

1、债权申报备案地址：上海浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋证券事务部

2、申报日期：2024年10月17日至2024年11月30日（9:30-12:00，13:30-17:00；休息日及法律规定节假日除外）

3、手机联系人：缪蕾敏、饶颖颖

4、联系方式：021-80228498

5、联系邮箱：ir@mwclg.com

特此公告。

密尔克卫数字供应链服务项目有限责任公司股东会

2024年10月17日

证券代码：603713股票简称：密尔克卫公示序号：2024-130

可转债编码：113658可转债通称：密卫可转债

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司

第四届董事会第二次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司（下称“密尔克卫”、“企业”）于2024年10月13日向领导全体董事传出会议报告及会议材料，以现场加通讯表决的形式于2024年10月16日举办第四届董事会第二次会议并做出本股东会决议。此次董事会会议应参加执行董事5人，真实参加执行董事5人，会议由老总陈银河组织，合乎《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》有关召开董事会大会的相关规定。

二、股东会会议审议状况

1、决议《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》

允许《公司2024年第三季度报告》内容，具体内容详见公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

决议状况：5票允许，0票反对，0票放弃，赞同的投票数占全体董事所持的有投票权投票数的100%。

本议案早已董事会审计委员会表决通过。

2、决议《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》

允许企业对2024年个股期权与限制性股票激励计划员工持股计划开展回购注销的事宜。具体内容详见公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公示序号：2024-132）。

决议状况：5票允许，0票反对，0票放弃，赞同的投票数占全体董事所持的有投票权投票数的100%。

特此公告。

密尔克卫数字供应链服务项目集团有限公司股东会

2024年10月17日