天津中绿电投资股份有限公司 有关境外投资设立子公司的通知
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证券代码：000537股票简称：中绿电公示序号：2024-064
债卷编码：148562债卷通称：23绿电G1
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、境外投资简述
1.为了满足天津中绿电投资股份有限公司（下称“企业”）项目实施建设和专业管理必须，企业投资设立“中绿电（烟台市）风力发电有限责任公司”承担烟台牟平5亿千瓦农光互补等新能源项目的开发基本建设，公司注册资金1000万余元，并且于近日得到企业营业执照。
2.依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，此次开设中绿电（烟台市）风力发电有限责任公司事宜归属于公司对外投资个人行为，投资额为1000万，没有达到企业最近一期经审计公司净资产的10%，无需提交股东会及股东大会审议。
3.此次境外投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新项目公司概况
1.公司名字：中绿电（烟台市）风力发电有限责任公司
2.居所：山东烟台市牟平区观水镇观府街51号
3.企业类型：有限公司(非自然人投资或控股法人独资企业)
4.法人代表：徐同德
5.注册资金：贰仟万元整
6.业务范围：许可经营项目：生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；建筑工程施工；输配电、供电系统、送电配电设备安装、维护和实验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：太阳能发电站技术咨询；储能服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；农业专业及辅助主题活动；电动车充电基础设施建设经营。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。
7.股权关系：公司持有中绿电（烟台市）风力发电有限责任公司100%股份。
三、对外开放投资的目的、存在的风险和对公司的影响
企业投资设立中绿电（烟台市）风力发电有限责任公司，致力于加速推进烟台牟平5亿千瓦农光互补项目实施基本建设以及后续网络资源获得，有益于进一步优化企业战略部署，提高企业新能源产业装机容量，推动“十四五”发展趋势目标实现，合乎公司战略规划，也不会对财务状况造成不利影响，有利于维护公司与全体股东的利益。
四、备查簿文档
1.上市企业交易情况简述表；
2.中绿电（烟台市）风力发电有限责任公司企业营业执照。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司股东会
2024年10月9日
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