中山市公共事业集团有限公司 关于召开2024年第2次股东大会决议的 通告
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证券代码：000685股票简称：中山公用公示序号：2024-038
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开工作会议的相关情况
1.股东会届次：2024年第2次股东大会决议。
2.股东会的召集人：中山市公共事业集团有限公司股东会，本次会议审议的议案经公司第十届股东会2024年第4次临时性会议审议通过后提交，程序合法，材料完善。
3.本次股东大会召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和公司章程等要求。
4.召开的日期、时长：
（1）现场会议举办日期及时长：2024年10月24日（星期四）15:00
（2）网上投票时长：网络投票系统包含深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）。根据交易软件开展网上投票时间为2024年10月24日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过网络投票软件开展网上投票时间为2024年10月24日（星期四）9:15-15:00阶段的任意时间。
5.会议的召开方法：
本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件：(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
6.大会的证券登记日：2024年10月17日
7.参加目标：
（1）在证券登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截止到证券登记日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
（2）董事、监事和高级管理人员；
（3）企业聘请的侓师；
（4）有关人员。
8.会议地点：广东中山兴中道18号财兴商务大厦北座六楼会议室。
二、会议审议事宜
本次会议审议事宜如下所示：
以上提案已经公司第十届股东会2024年第4次临时性会议审议通过。具体内容详见企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》。
依据《上市公司股东大会规则》的需求，以上提案都对中小股东的表决独立记票并且对独立记票问题进行公布。
三、大会备案等事宜
1.备案方法：
（1）出席会议的自然人股东，请持身份证、股东账户卡、股东账户卡办理登记手续。
（2）出席会议的公司股东意味着为股东企业法人代表，请持身份证、法定代表人证明书、营业执照副本复印件、法人代表股东账户卡、法人代表股东账户卡办理登记手续。
（3）外地公司股东需要填写好附后的《股东登记表》，利用发传真或信件的形式办理相关手续。
2.登记时间：2024年10月21日至10月22日，8:30-17:30。
3.备案地址：中山市公共事业集团有限公司董事会办公室。
4.委托行使表决权人申报和决议时要递交文件信息规定：
（1）自然人股东委托代理人应提交个人身份证、受托人身份证件、经公证授权书、受托人股东账户卡、受托人股东账户卡。
（2）公司股东委托代理人应提交个人身份证、法定代表人证明书、授权书、营业执照副本复印件、法人代表股东账户卡、法人代表股东账户卡。
5.大会联系电话：
手机联系人：夏迪、严世亮
手机：0760-8838078、00760-89889053
发传真：0760-88830011（发传真请注明“股东会”字眼）
电子邮件：xiadi@zpug.net、yanshl@zpug.net
详细地址：中山兴中道18号财兴商务大厦北座中山市公共事业集团有限公司董事会办公室（信件上请注明“股东会”字眼）
邮政编码：528403
6.大会花费：开会时间预订大半天，列席会议者吃住、交通等费用自理。
四、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。（网上投票的具体操作步骤详见附件一）
五、备查簿文档
第十届股东会2024年第4次临时性会议决议。
配件1：参与网上投票的具体操作步骤
配件2：公司股东申请表及授权书
中山市公共事业集团有限公司
股东会
二〇二四年九月二十七日
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1.优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“360685”，网络投票称之为“公共网络投票”。
2.填写决议建议或竞选投票数。
对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。
3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2024年10月24日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年10月24日早上9:15—在下午15:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
公司股东申请表
兹备案参与中山市公共事业集团有限公司2024年第2次股东大会决议。
公司股东名字：股东账户号：
身份证号码/营业执照号：股票数：
联系方式：发传真：
通讯地址：邮编：
备案日期：2024年月日
授权书
兹委托（老先生/女性）意味着自己（本公司）参加中山市公共事业集团有限公司2024年第2次股东大会决议，并授权其全权负责行使表决权（如一部分行使表决权请尤其标明）。
受托人名字（盖章）：拥有上市公司股份的特性数量：
受委托人名字（签名）：受委托人身份证号码：
授权书审签日期：授权书的有效期：
本次股东大会提议决议意见表
备注名称：受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，
针对受托人在委托授权书中未明确网络投票指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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