江西省悦安新材料股份有限公司 有关独立董事辞职的通知
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证券代码：688786股票简称：悦安新材公示序号：2024-036
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
江西省悦安新材料股份有限公司（下称“企业”）股东会于近日接到公司独立董事魏飞老先生提交的书面辞职报告。魏飞老先生个人原因，报请辞掉企业第二届董事会单独董事职务，与此同时辞掉其股东会战略委员会和董事会标委会委员职务。离职后，魏飞老先生不再担任公司任何职务，魏飞老先生以上职位原本定任职期至企业第二届董事会期满之日止。截至本公告公布日，魏飞老先生未直接和间接持有公司股份，亦不存有应当履行而不履行的承诺事项。
魏飞老先生确定与董事会、职工监事及其高管都未有任何的产生分歧，亦不存在什么相关卸任的其他事宜须报请股东和债务人留意。
由于魏飞先生离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员总数的三分之一。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，魏飞先生离职报告将于公司股东大会投票选举新一任独董后起效。在新一任独董上任前，魏飞老先生将根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，继续履行合同公司独立董事以及在董事会专门委员会里的相对应岗位职责。企业将按相关规定，及时完成独董的改选工作中。
魏飞老先生在担任公司独立董事期内尽职尽责、尽职履责、客观性单独，对企业规范运作和持续发展等方面发挥了积极有效的功效，董事会对魏飞老先生任职期为企业发展所做出的贡献诚挚的感谢！
特此公告。
江西省悦安新材料股份有限公司股东会
2024年9月27日
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